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哈药集团股份有限公司第三届董事会第三十一次会议于2004年8月23日在本公司三楼会议室召开。会议应到董事16人,实到董事13人,由于工作原因董事冷国庆、孙明明委托董事刘永代为表决,独立董事匡海学委托独立董事黄明代为表决,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘存周先生主持,审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司2004年半年度报告正本及摘要。
二、审议通过了关于核销资产损失的议案。
截止2004年7月末,公司核销坏帐损失金额406万元,核销固定资产的原值合计1,070万元,净额898万元,核销存货损失合计51万元。
三、审议通过了关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案。
因公司业务发展需要,决定向招商银行哈尔滨分行申请综合授信。授信额度为叁亿元人民币,期限壹年,用途为流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票等业务,授信范围是本公司各分公司及控股子公司。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○四年八月二十三日
