美国花旗银行在日本部分分行被指涉嫌洗黑钱，被勒令停止营业。
《日本经济新闻》报道，日本金融厅17日宣布，已查明花旗银行的东京丸之内支行以及名古屋、大阪和福冈分理处违法从事多项金融业务。其主要违法事实有：为不法分子开设账户供其洗钱；向一些因操纵市场而被捕的被告提供大量融资；从事日本银行法禁止的向
客户推销海外不动产项目、海外人寿保险以及美术作品等活动，并诱骗客户进行这方面的投资，使客户遭受损失；银行工作人员诈骗储户外汇等。
日本金融厅认为，花旗银行上述分支机构的经营活动违反了日本法律，必须受到惩处。因此，从29日起停止这些分支机构的所有金融业务，勒令其在一年内完成清算，并于明年9月30日吊销它们的营业执照；停止花旗银行在日本所有分支机构一个月的外汇存款业务。
