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欧亚反洗钱与反恐融资小组6日在俄罗斯首都莫斯科正式宣布成立。中国人民银行副行长李若谷代表中国政府在成立宣言上签字。中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同成为该组织创始成员国。
当天举行的成立会议批准俄联邦金融监督局局长祖布科夫为欧亚反洗钱与反恐融资小组主席，哈萨克斯坦打击经济犯罪局第一副局长伊布赖莫夫为该组织副主席。会议还决定格鲁吉亚、乌兹别克斯坦、乌克兰、意大利、英国、美国及金融行动工作组、世界银行、国际货币基金组织、集体安全条约组织、欧亚经济共同体、国际刑警组织、联合国毒品与犯罪问题办公室等国家和国际组织为该组织观察员。据悉，欧亚反洗钱与反恐融资小组第一次全体会议拟于今年12月在莫斯科举行。
李若谷说，洗钱是经济领域一种常见的犯罪行为，不仅影响到一国的政治、社会、经济和金融体系的安全、稳定与信誉，也威胁到国际政治经济体系的安全，打击洗钱犯罪已成为国际社会的共识。欧亚地区国家在打击洗钱和恐怖融资领域有共同的利益和需要，成立欧亚反洗钱与反恐融资小组无疑会推动和加强该地区国家在此领域的合作与交流，并成为全球反洗钱和反恐融资网络不可缺少的组成部分。
李若谷指出，随着经济和金融全球化的不断发展，国家之间相互依存程度日益提高，使得打击洗钱和恐怖融资的斗争没有国界之分。实践证明，只有依靠各国的共同努力，才能有效应对洗钱等犯罪活动的威胁与挑战。因此开展有效的国际合作是反洗钱和反恐融资取得成功的重要前提条件。中国政府谴责并反对一切形式的恐怖主义，以互信、互利、平等、协作的原则开展国际反洗钱与反恐合作。中国作为国际社会负责任的一员，愿与欧亚反洗钱组织其它成员国一道，为确保欧亚反洗钱组织的成功运行，推动欧亚地区反洗钱和反恐融资工作，维护世界的安全、繁荣和稳定作出积极努力。
为确保切实履行好打击跨境洗钱犯罪活动的重要职责，国家外汇管理局扎实开展反洗钱专业队伍建设工作，总局在管理检查司设置了反洗钱工作管理处，各分局也按要求设置了工作岗位。
按照国务院和中国人民银行关于反洗钱工作的要求，国家外汇管理局承担着监督管理大额和可疑外汇资金交易报告工作，打击跨境洗钱犯罪活动的重要职责。为履行好这项重要职责，国家外汇管理局扎实开展工作，采取了一系列有力的措施。
国家外汇管理局表示，从承担此项工作职能之初，国家外汇管理局就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性，将条件适合的干部配置到此项工作岗位上，并提出了“加强外汇局系统反洗钱机构设置和队伍建设，培养出一批专业化、知识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标，并认真选配工作人员，逐步充实反洗钱工作岗位。
国家外汇管理局认真抓好反洗钱专业队伍的建设，积极开展业务培训。到目前为止，国家外汇管理局先后举办多次国内反洗钱业务培训和业务研讨活动。此外，国家外汇管理局还积极组织人员到境外进行培训，并将外国专家“请进来”，向他们学习反洗钱的先进经验。
