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人民银行昨天宣布，中国成为全球权威反洗钱组织观察员
本报讯记者昨天从中国人民银行获悉，中国已成为反洗钱领域的最具权威性的国际组织之一———反洗钱金融行动特别工作组（FATF）观察员。
据了解，2004年12月14日至16日，FATF主席Fort先生率高级代表团来华考察，对中国政府加入FATF的政治意愿以及在反洗钱各个领域履行《40+9项建议》的工作成效印象深刻，认为中国在反洗钱领域取得了重大进展。代表团的考察报告经FATF全体成员审议，一致同意邀请中国为FATF的观察员。2005年1月21日，FATF第16任轮值主席Jean-LouisFort先生代表FATF致函中国人民银行周小川行长，邀请中国成为FATF观察员。
FATF自成立以来，通过不懈的努力，成功推动了各国以及国际社会制定法律规则、改革监管制度，在全球反洗钱和反恐融资领域发挥了重要作用。FATF关于反洗钱的《40+9项建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可，也成为联合国《反腐败公约》的重要内容，是国际反洗钱领域中的重要文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了指导作用。目前，FATF已发展成为拥有33个成员以及20多个观察员的官方组织。
央行相关负责人表示，有关部门正抓紧研究我国在反洗钱领域与国际标准的差距，并就如何缩小这些差距制定明确的工作规划。相信通过艰苦的努力，在各部门的配合和全社会的共同参与下，将会极大地促进中国反洗钱工作的开展。
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国内23部门联手反洗钱
中国的反洗钱机构建设只有短短两年左右时间。在国务院的直接领导和各部门努力下建立了23个部门联合行动的反洗钱工作部际联席会议工作制度，在反洗钱及反恐融资领域采取了有力行动。在反洗钱监管领域，人民银行组织开展了全国范围内反洗钱工作现场检查。在国际合作领域，2004年10月6日，中国以创始成员国身份加入反洗钱地区性组织———欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG），成为其重要成员；逐步与俄罗斯、中国香港、中国澳门等周边国家和地区建立了反洗钱工作双边合作机制。
（ 责任编辑：任宁 ）
