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近日，中国人民银行台州市中心支行利用资金交易监测分析系统提供重要线索，并配合当地公安机关成功破获一起“六合彩”赌博案件，有力打击了当地的赌博风气，很好地配合了全国的禁赌斗争。
2004年11月初，人民银行台州市中心支行反洗钱部门对辖区内仙居县邮政局异地交易信息进行细致的分析后发现：10月份，仙居县境内有上亿元可疑资金以现金缴存方式通过邮政局集中汇往广东、云南等地。考虑到仙居县一直是台州地区参与“六合彩”赌博比较严重的地区，大量赌资外流很可能与“六合彩”赌博有关。经过调查，初步认定十几个可疑账户为赌资汇入账户。
掌握此情况后，人民银行台州市中心支行迅速与当地公安局取得联系，通报监测情况。公安部门接到资料后，认为台州市中心支行提供的线索揪住了赌资的资金源头，为其侦察另辟蹊径，具有很大的价值。11月11日，台州市仙居县公安局正式立案。此后，公安部门多次与台州市中支进行交流，掌握资金汇划情况，分析汇划途径和方式。台州市中支积极配合，对邮政汇款业务操作进行详细说明，协调公安与邮储等金融机构的工作联系，并为汇款监控提供了技术支持。
12月19日仙居公安局根据掌握的情况开始收网，先后拘留涉嫌参赌、聚赌人员10余人，逮捕7人，取保候审16人，监视居住2人，起诉20人，治安处罚300余人，成果显著，有力地打击了仙居县的“六合彩”赌博风气。
该案从发现线索到成功侦破仅用了一个多月的时间，充分说明了人民银行资金交易监测系统在协助公安机关破案中的积极作用，也为全国禁赌斗争开辟了一条卓有成效的途径。
来源：[央行官方网站]
（ 责任编辑：孙可嘉 ）
