搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗 
搜狐首页 > 搜狐财经 > 国内财经

周小川:中国在加强反洗钱工作方面取得新突破

BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月12日14:58 来源:[ 中国新闻网 ]
页面功能 【我来说两句】【热点排行】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭

理财为什么有人富了 而有人不行 银行还款是怎么算出来的 老公有钱 女人就高人一等吗
股票中国股民一定要活下来 托起的千点能走多远 “国九条”成了谁的道具
评论马英九胜利得太窝囊了 中国人应该感激格林斯潘 “买椟还珠”与商品过度包装
  发送GP到6666 随时随地查行情

  中新网4月12日电 据中国人民银行官方网站消息,4月12日,欧亚反洗钱与反恐融资小组(the Eurasian Group on Combating Money and Financing of Terrorism, EAG)第二次全体会议在上海召开。

  中国人民银行行长周小川、副行长李若谷,上海市委常委、副市长冯国勤,公安部部长助理郑少东,以及国务院有关部门的代表出席了此次全会。

  中国人民银行行长周小川在全会开幕式致辞时指出,目前,中国在加强反洗钱工作方面也取得了新的突破。一方面,建立了由中国人民银行牵头的反洗钱部际联席会议制度和金融监管部门的反洗钱监管协调制度,加快了反洗钱法的起草进程,建立了中国反洗钱监测分析中心;另一方面,公安部门也加大了对可疑资金交易的调查和对地下钱庄的打击力度,利用可疑资金交易报告的信息破获了一批洗钱案件。中国人民银行还在全国范围内开展了对金融机构执行反洗钱规定情况的专项检查,对执行反洗钱规定不力的金融机构进行了处罚。在国际合作方面,中国加大了与其他国家和国际组织的反洗钱合作,中国于2005年1月成为了“金融行动特别工作组”(FATF)的观察员,并正在努力尽早成为FATF的正式成员。

  周小川强调,随着全球经济一体和区域经济一体化的发展,EAG各成员国之间的经济贸易联系日益密切。但在经贸联系迅速发展的同时,洗钱的风险和复杂性也在随之增长。欧亚地区有着独特的民族和宗教关系,边境线绵长,地缘政治关系悠久,各国又都面临着体制转轨和社会转型的各种挑战。因此,建立有效的预防和打击洗钱和恐怖融资机制,遏制严重刑事犯罪和跨国有组织犯罪,对EAG各成员国和其他国家和地区有着共同的重要意义。长期以来,欧亚各国和中国在预防和打击跨国有组织犯罪、洗钱犯罪和恐怖主义犯罪等方面一直保持着良好的合作关系,EAG的成立及其有效运作为各成员国之间的合作提供了一个有益的平台,便利了成员国之间相互学习、相互帮助和共同研究,将有力地提高升各成员国之间反洗钱和反恐融资的合作力度和水平。中国经济的发展和反洗钱工作的深入开展将为中国积极参与包括EAG在内的反洗钱和反恐融资国际合作体系奠定坚实的基础。在各方面的共同努力下,国际预防和打击洗钱和恐怖融资犯罪的斗争将取得新的胜利,犯罪分子将为藏匿和转移不义之财受到应有的惩罚。

( 责任编辑:铭心 )



页面功能 【我来说两句】【热点排行】【推荐】【字体: 】【打印】 【关闭
相关链接
  • 反洗钱工作存在的问题及对策(04/11 14:03)
  • 《反洗钱》法立法工作再度提速 17部门海南会审(04/09 09:58)
  • 中注协建言反洗钱立法 免注册会计师反洗钱义务(04/06 11:01)
  • 央行公安部明确反洗钱核查分工(03/30 11:23)
  • 公安部、中国人民银行发布通知 推动反洗钱工作(03/29 19:00)
  • 向洗钱宣战刻不容缓 《反洗钱法》进入立法程序(03/23 10:40)
  • 联手俄罗斯 西班牙展开史上最大规模反洗钱行动(03/16 10:55)
  • 西班牙展开反洗钱行动 涉案黑钱与尤科斯有染(03/14 11:53)
  • 反洗钱加紧布局前线布阵 商业银行账户监控升级(03/12 09:02)
  •  ■ 我来说两句
    用  户:        匿名发出:
    请各位遵纪守法并注意语言文明。
     
    *经营许可证编号:京ICP00000008号
    *《互联网电子公告服务管理规定》
    *《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》



      -- 给编辑写信


    ChinaRen - 繁体版 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 网站建设 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
    搜狐财经频道联系方式:热线电话 (010)62726113或62726112
    Copyright© 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有
    短信内容:
    手 机
    自写包月5分钱/条 更多>>
    搜狐天气为你抢先报! 魔力占卜姻缘一线牵!
    金币不是赚的是抢的! 爱情玄机任由你游戏!
    猪八戒这样泡到紫霞! 帅哥一定要看的宝典!
    你受哪颗星星的庇护? 萨达姆最新关押照片!
    精彩彩信
    [和弦]两极 一分钟追悔
    Forever Love
    [音效]天下无贼主题曲
    GoodFeel铃声
    [原唱歌曲] 夏日恰恰恰
    桃花流水 一直很安静
    [热门排行] 要爽由自己
    向左走向右走 飘移
    精彩短信
    [和弦]快乐崇拜 江南
    [音效]情人 猪(搞笑版)



    搜狐商城
    vip9.5折免运费
    暑期特惠总动员
    爱车清洁用品大检阅
    小家电低价促销
    哈利波特现货发售
    玉兰油超低惊爆价