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我国破获50起洗钱案件，涉案金额逾40亿元
本报讯 中国人民银行12日发布了长达53页的《反洗钱报告》。报告显示，截至2004年12月31日，我国破获50起洗钱案件，涉案金额折合人民币超过40亿元。
这是由人民银行发布的第一份国家反洗钱报告，也是去年8月中国反洗钱监测分析中心成立运行并接收全国大额交易报告和可疑交易报告后的第一份反洗钱报告。
这份报告介绍说，中国的洗钱活动具有很强的本土特征，其中以“地下钱庄”的洗钱活动最为典型。地下钱庄通过从事洗钱、非法买卖外汇等各种非法活动，协助不法分子将资金转移出境，日益成为贪污、逃税、走私、偷渡等各种犯罪活动的伴生物。据统计，2004年4月至12月间，各地共组织专项打击行动479次，打掉地下钱庄及非法买卖外汇交易窝点155个。
目前，中国反洗钱监测分析系统由两部分组成：人民币可疑交易监测分析系统和外汇可疑交易监测分析系统。前者由人民银行负责，后者由外汇管理局负责。
（ 责任编辑：谢剑 ）
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