尊敬的公司股东们:

    您们好！

    我是深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事长邵志和,值此公司股权分置改革之际,我谨代表深深房董事会及全体员工,向支持深深房的广大股东表示最衷心的感谢！

    深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司股权分置改革已经启动一个月了。

在过去的一段时间里,本人以及公司的其他同仁通过直接拜访、网络交流、电话联系等多种方式与流通股股东进行了沟通交流,在沟通中深深地感受到广大流通股股东对公司的殷切期望,同时也感谢股东们给我们提出了很多很好的意见和建议。

    股权分置改革是我国证券史上的一次重大变革,在此次股改过程中,大股东始终充分考虑到流通股股东的利益,同时兼顾平衡流通股股东与非流通股股东的利益。在对价的制定上,通过积极与流通股股东的沟通,在确保公司未来可持续发展的基础上,尽最大的可能向流通股股东支付对价。大股东将对价在原来10送4.5股的基础上进一步提高到10送4.8股,正是为保护流通股股东利益作了最大努力而争取到的。

    我们不仅关注流通股股东在股改中的利益,更关注的是股改后流通股股东的利益能否得到充分保障。公司目前仍属正在改善之中的困难企业,各项效益指标还不能令人满意,但当前公司的经营状况和财务状况与去年同期相比已得到显著改善。经过三年的努力,到2005年年底,公司已经成功地走出低谷,完成了国资委下达的任务,步入良性循环的发展轨道。目前,公司资产干净、现金流充沛,资产负债率在60%左右的正常水平,6亿元的银行贷款绝大部分是用自有房产作抵押。公司已经具备了持续、稳健发展的条件。我对深深房的发展充满信心。

    深深房成立已经25年,在深圳有很强的影响力,在全国也有一定的影响力,在卸下历史包袱后,公司将依托现有资源优势、强化开发成本控制、加快开发速度、提高开发规模；同时积极参与合作开发、旧有房产改造、中小城市地产开发。目前公司主业经营局面良好,我们有理由相信未来三年深深房将会稳步发展。

    股权分置改革为公司的后续发展带来了新的历史机遇,此次公司领导班子积极向大股东提出股权激励计划申请,股权激励计划将管理层、业务骨干的利益与公司经营情况"绑"在了一起,这对公司发展和中小股东利益的实现具有深远的意义。我和董事会的同仁们怀着最大的诚意在此承诺:我们定将在今后的工作中加倍努力、严格管理、规范运作、不断提升公司价值,回报股东。

    股权分置改革的顺利完成,将进一步优化公司的治理结构,并形成股东共同的利益基础,有利于公司进行制度创新,最终有利于公司持续、健康的发展。为了这个目标,我们已经付出我们的诚意和努力,并将付出更多的诚意和努力。作为公司董事长,我衷心地希望公司每一位股东,理解和支持公司的股权分置改革方案,并盼望广大股东一如既往地热情关心和支持公司的经营与发展,共同开创公司灿烂的明天。

    我们热切地期待着您的参与,更期待您的宝贵支持。

    祝各位股东事业兴旺、身体安康！

    深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

    董事长:邵志和

    2006年1月18日