本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、本期业绩预计情况

    1、业绩预计期间：2005年1月1日至2005年12月31日；

    2、业绩预告情况：据初步估计,公司预计2005年度净利润较上年同期上升200%以上,具体业绩将在公司2005年度报告中详细披露；

    3、本次所预计的业绩未经注册审计师审阅或审计。

    二、去年同期业绩情况

    1、净利润：人民币1.35亿元；

    2、每股收益：人民币0.26元。

    三、在前一定期报告已进行业绩预告,本次业绩进行修正的原因

    鉴于公司的对外投资较多,无法在三季度时对业绩进行准确、充分的估计,同时为避免不确定因素影响公司的全年利润,因此公司在第三季度报告中只预计全年净利润同比增长100%以上。

    四、其他相关说明

    公司将于2006年4月15日在指定报纸上披露公司的年度报告。公司董事会谨此提醒投资者理性投资,注意投资风险。

    特此公告。

    上海输配电股份有限公司董事会

    2006年1月24日