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    受本公司控股股东安徽国风集团有限公司委托，公司于2006年1月23日召开安徽国风塑业股份有限公司股权分置改革相关股东会议，表决通过了《安徽国风塑业股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006年2月8日公告了《安徽国风塑业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。公司股权分置改革方案将于2006年2月10日正式实施完毕，公司股票也于2006年2月10日起恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东执行对价安排后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、 股权分置改革前后公司股份结构表：

    单位：股

                   改革前                                                                 改革后
                              股份数量      占比                                               股份数量      占比
    一、未上市流通股         233280000    55.48%                     一、有限售条件的流通股   164200465    39.05%
    (一)发起人股             233280000    55.48%   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股   164016000    39.01%
    1、国家股                        -         -                      1、国家及国有法人持股   164016000    39.01%
    2、国有法人股            233280000    55.48%                        2、境内一般法人持股
    3、境内法人股                    -         -                          3、境内自然人持股
    4、外资法人股                    -         -                    4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                      -         -                                    5、其他
    6、其他                          -         -                             (二)内部职工股
    (二)定向法人股
    1、国家股
    2、国有法人股                    -         -                     (三)机构投资者配售股份
    3、境内法人股
    4、外资法人股                    -         -                               (四)高管股份      184465     0.04%
    5、自然人股
    6、其他                          -         -                                   (五)其他
    二、已上市流通股份       187200000    44.52%                     二、无限售条件的流通股   256279535    60.95%
    (一)有限售条件的流通股
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份            -         -                           (一)人民币普通股   256279535    60.95%
    3、高管股份                 134646     0.03%
    4、其他
    (二)境内上市外资股               -         -                     (二)无限售条件的流通股
    1、人民币普通股          187065354    44.49%
    2、境内上市外资股                -         -                         (三)境外上市外资股
    3、境外上市外资股
    4、其他                          -         -                                   (四)其他
    三、股份总数             420480000   100.00%                               三、股份总数   420480000   100.00%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及限售条件：

    序号               股东名称   占总股本比例   可上市流通时间      承诺的限售条件
    1      安徽国风集团有限公司         39.01%    2007年2月10日  安徽国风集团有限公司承诺：其所持有的国风塑业
                                                                 股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月
                                                                 内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，通过
                                                                 证券交易所挂牌交易出售国风塑业股份的数量占国
                                                                 风塑业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之
                                                                 五，在二十四个月内不超过百分之十。
                                                                   国风集团还作出特别承诺：在获得流通权后的36个
                                                                 月内，通过证券交易所挂牌交易减持国风塑业股票
                                                                 的最低减持价格为公司截止2004年12月31经审计的
                                                                 每股净资产2.38元的150%，即3.57元，期间当公司
                                                                 因送红股、增发新股或配股、派息等使股份或股东
                                                                 权益发生变化时，承诺的最低减持价格将做相应调
                                                                 整。

    三、备查文件

    1、安徽国风塑业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    2、国元证券有限责任公司关于公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书。

    3、安徽承义律师事务所关于公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书。

    4、安徽国风塑业股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议表决结果的公告。

    特此公告