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    天津鑫茂科技股份有限公司股权分置改革方案及资产置换方案已经2006年1月16日召开的公司2006年第1次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。公司非流通股股东向流通股股东执行对价安排后，公司股权结构将发生变化。现将股权结构变动情况公告如下：

    一、股权结构变动表：

                       改革前                                                              改革后
                                 股份数量(股)   占总股本比例(%)                                股份数量(股)   占总股本比例(%)
    一、未上市流通股份合计         61,754,552             50.31   一、有限售条件的流通股合计     50,651,812             41.26
    国有法人股                     61,104,452             49.78                   国有法人股     21,625,936             17.61
    社会法人股                        650,100              0.53                   社会法人股     29,010,195             23.63
    高管股份                           15,681              0.01
    二、无限售条件的流通股合计     61,000,000             49.69             二、流通股份合计     72,102,740             58.73
    A股                            61,000,000             49.69                          A股     72,102,740             58.73
    三、股份总数                  122,754,552               100                 三、股份总数    122,754,552               100

    二、有限售条件股份上市流通时间表：

    序号                             股东名称   持有可限售流通股份数(股)   可上市流通时间       承诺的限售条件
    1            天津鑫茂科技投资集团有限公司                 28,587,630    2009年7月20日 自改革方案实施之日起，在12 个
                                                                                          月内不上市交易或转让。前述期
                                                                                          满后，29 个月内不通过证券交易
                                                                                          所挂牌出售原非流通股份。注1
    2                  天津大学实业发展总公司                  5,101,127    2007年2月20日 自改革方案实施之日起，在12个
                                                                                          月内不上市交易或转让。
    3      中国船舶重工集团公司第七○七研究所                  5,097,436    2007年2月20日 自改革方案实施之日起，在12个
                                                                                          月内不上市交易或转让。
    4                  丹东菊花电器(集团)公司                  4,000,000    2007年2月20日 自改革方案实施之日起，在12个
                                                                                          月内不上市交易或转让。注2
    5                        天津投资集团公司                  2,045,875    2007年2月20日 自改革方案实施之日起，在12个
                                                                                          月内不上市交易或转让。
    6                  天津科技发展投资总公司                  2,045,549    2007年2月20日 自改革方案实施之日起，在12个
                                                                                          月内不上市交易或转让。
    7                        国家开发投资公司                  1,690,307    2007年2月20日 自改革方案实施之日起，在12个
                                                                                          月内不上市交易或转让。
    8                  天津市增瑞工贸有限公司                    629,400    2007年2月20日 自改革方案实施之日起，在12个
                                                                                          月内不上市交易或转让。
    9            海南万泉热带农业投资有限公司                    422,565    2007年2月20日 自改革方案实施之日起，在12个
                                                                                          月内不上市交易或转让。
    10               天津华泽（集团）有限公司                    409,175    2007年2月20日 自改革方案实施之日起，在12个
                                                                                          月内不上市交易或转让。
    11             开益国际咨询研究中心(天津)                    409,175    2007年2月20日 自改革方案实施之日起，在12个
                                                                                          月内不上市交易或转让。
    12               天津海华实业发展有限公司                    197,892    2007年2月20日 自改革方案实施之日起，在12个
                                                                                          月内不上市交易或转让。
    13                       公司高级管理人员                     15,681    根据《公司法》等有关法律法规中关于上市公司高
                                                                            级管理人员持股的有关规定办理。

    注1：鑫茂集团代丹东菊花电器(集团)公司垫付1,400,000股；鑫茂集团所持股份待其追加对价承诺期满后方可全部流通。

    注2：丹东菊花电器(集团)公司所持股份上市流通须归还鑫茂集团所垫付的股份或取得鑫茂集团的同意。

    三、备查文件：

    1.天津鑫茂科技股份有限公司(原“天津天大天财股份有限公司”)2006年第1次临时股东大会暨相关股东会议表决结果；

    2.天津鑫茂科技股份有限公司(原“天津天大天财股份有限公司”)股权分置改革说明书；

    3.渤海证券有限责任公司关于天津鑫茂科技股份有限公司(原“天津天大天财股份有限公司”)股权分置改革之保荐意见书；

    4.北京君都律师事务所关于天津鑫茂科技股份有限公司(原“天津天大天财股份有限公司”)股权分置改革之法律意见书。