江苏亨通光电股份有限公司(以下简称“亨通光电”或“公司”)董事会现就提名顾秦华、雷良海、王净、周仲麒、任晓敏为亨通光电第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与亨通光电之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任亨通光电第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合江苏亨通光电股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在亨通光电及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有亨通光电已发行股份1%的股东,也不是该公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有亨通光电已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为亨通光电及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括江苏亨通光电股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：江苏亨通光电股份有限公司董事会

    2006年2月23日