本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技”或“公司”)于2006年2月17日以书面形式发出了关于召开公司第三届董事会第二次会议的通知。本次会议于2006年2月27日以通讯表决的方式召开,应参会董事9名,实际参会董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议以记名投票的方式审议了下列议案,并形成了决议：

    一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

    原文：

    “第五十四条 公司召开股东大会,董事会应当在会议召开三十日以前通知登记在册的公司股东。”

    修改后：

    “第五十四条 公司召开股东大会,董事会应当在会议召开二十日以前通知各位股东,临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各位股东。”

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案；

    公司控股子公司--南通中天江东置业有限公司(以下简称“中天置业”)因如东“中坤苑”房地产项目开发需要,需向银行贷款,董事会同意中天科技为其提供4000万元贷款担保。

    由于中天置业的资产负债率为73%,本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    三、董事会决议于2006年3月31日(星期五)在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室召开公司2006年第一次临时股东大会,具体议案及股权登记方法另行通知。(详见公司2006年3月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知”。)

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    江苏中天科技股份有限公司

    董 事 会

    二00六年二月二十七日