经风帆股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议,定于2006年4月6日召开公司2005年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下：

    一、会议时间：2006年4月6日(星期四)上午9：30时(会期半天)

    二、会议地点：河北省保定市富昌路8号公司五楼会议室

    三、会议内容：

    1、 审议公司《2005年度董事会工作报告》；

    2、 审议公司《2005年度监事会工作报告》；

    3、 审议公司《2005年年度报告正文及摘要》；

    4、 审议公司《2005年度财务决算报告》；

    5、 审议公司《2006年度财务预算方案》；

    6、 审议公司《2006年生产经营计划》；

    7、 审议公司《2006年投资计划》；

    8、 审议公司《2005年度利润分配预案》；

    9、 审议《关于申请2006年度银行授信额度事宜的议案》；

    10、审议《关于太阳能电池项目增加投资的议案》；

    11、审议《关于投资建设100万只全密封免维护铅酸蓄电池项目的议案》(清苑分公司)；

    12、审议《关于投资建设100万只全密封免维护铅酸蓄电池项目的议案》；

    13、审议《关于合资设立唐山风帆宏文蓄电池有限公司的议案》；

    14、审议《关于关联方占用资金清欠方案的议案》；

    四、参加人员：

    1、 截止2005年3月31日下午15：00时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司

    上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

    2、本公司董事会成员、监事会成员及其他高级管理人员。

    五、参加会议方法：

    1、请符合上述条件的股东于2006年4月5日(上午9：00-11：30,下午14：00-16：30)前到河北省保定市富昌路8号公司证券部登记；异地股东可用信函或传真方式登记,并以2006年4月5日下午16：30时前收到为准。

    2、个人股东应出示股东帐户卡、本人身份证、持股凭证,授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

    3、法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外,还需出示本人身份证及授权委托书。

    六、其他事项：

    1、 会期半天,费用自理。

    2、 联系方式：

    联系电话：0312-3208529、0312-3208588

    传 真：0312-3215920

    联系人：郄钟锦、刘丰

    3、有关本次股东大会审议事项的具体内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)所载《风帆股份有限公司2005年度股东大会资料》。

    特此公告。

    附件：风帆股份有限公司2005年度股东大会授权委托书

    风帆股份有限公司董事会

    二○○六年三月六日

    附件：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席风帆股份有限公司2004年度股东大会,并对本次会议议案行使表决权。

    委托人签名(盖章) 受托人签字：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托日期： 年 月 日