本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东南山实业股份有限公司(以下简称"公司")于2006年2月20日在《上海证券报》上刊登了《山东南山实业股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议以及关于2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议合并召开的通知》,根据中国证券监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置管理办法》等文件的要求,现发布第一次提示性公告。

    一、会议召开的时间和地点

    现场会议时间：2006年3月22日14：00召开本次现场临时股东大会暨相关股东会议

    网络投票时间：2006 年3月20日－2006年3月22日

    其中,通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年3月20日－2006年3月22日每个交易日上午9：30－11：30,下午13：00－15：00。

    现场会议地点：南山宾馆怡宾楼东大会议室

    2、会议召集人：公司董事会

    3、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年3月10日

    4、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式。

    5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托公司董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

    6、提示性公告

    公司董事会在本次临时股东大会暨相关股东会议召开前,公司将发布二次相关股东会议提示性公告,二次公告时间分别为2006年3月9日、2006年3月17日。

    7、出席会议对象

    (1)截止2006年3月10日(股权登记日)下午15：00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席会议的股东,可授权他人出席会议(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    8、公司股票停牌、复牌事宜

    本公司董事会将申请于3月10日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票、南山转债停牌,期间南山转债暂停申请转股。

    二、会议审议事项

    《山东南山实业股份有限公司股权分置改革方案》

    根据规定,本次临时股东大会暨相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《山东南山实业股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利。流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,临时股东大会暨相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式,流通股股东可在上述网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对相关股东会议审议的议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定,上市公司临时股东大会暨相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司的董事会可向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见公司于本日刊登在《上海证券报》上的《山东南山实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票为准；

    (2)如果同一股份通过网络和委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准；

    (3)如果同一股份多次通过委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准；

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受侵害；

    (2)充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如本次股权分置改革方案获得临时股东大会暨相关股东会议表决通过,则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票,只要其为相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、相关股东会议现场登记办法

    1、登记手续：

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    (2)登记时间：

    2006年3月19日至2006年3月21日每天上午9：00至下午16：00时。

    (3)登记地点：

    地址：山东省龙口市东江镇南山村

    邮政编码： 265706

    联系人：宋晓

    联系电话： (0535)8616188

    传真： (0535)8616188

    五、参与网络投票的流通股股东的身份认证与投票程序

    本次临时股东大会暨相关股东会议,公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年3月20日至2006年3月22日每个交易日9：30-11：30,13：00-15：00。

    2、本次相关股东会议的投票代码：738219；投票简称：南山投票

    3、股东投票的具体程序为：

    A、买卖方向为买入投票；

    B、在"委托价格"项下填报相关股东会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表：

    议案                       申报价格
    南山实业股权分置改革方案     1.00元

    C、在"委托股数"项下填报意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

    六、董事会征集投票权程序

    1、征集对象：本次投票权征集的对象为南山实业截止2006 年3月10日下午15：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    2、征集时间：2006 年3 月11日至3月21日的每日9:00～16:00。

    3、征集方式：采用公开方式在指定的报刊《上海证券报》和https://www.sse.com.cn 上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序：请详见公司于本日在《上海证券报》和https://www.sse.com.cn上发布的《山东南山实业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    七、其他事项

    1、出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的食宿费用及交通费用自理。

    2、网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    特此公告。

    山东南山实业股份有限公司董事会

    2006年3月9日

    附件：

    山东南山实业股份有限公司

    股权分置改革相关股东会议授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席山东南山实业股份有限公司股权分置改革相关股东会议,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东账户：

    受托人签名： 身份证号码：

    授权范围：

    签署日期： 年 月 日