本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    金陵药业股份有限公司第三届监事会第五次会议于2006年3月14日在南京召开。公司已于2006年3月4日以专人送达、邮寄等方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事5名，实到监事4名(洪俭、张萌萌、蔡安金、周小文)，公司监事彭淦平因工作原因未能出席本次会议，书面委托监事张萌萌代为表决。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席洪俭先生主持，经与会监事认真审议和举手表决，通过如下决议：

    一、以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；

    该议案尚需提交公司2005年年度股东大会审议。

    二、以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；

    该议案尚需提交公司2005年年度股东大会审议。

    三、以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司2005年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

    该议案尚需提交公司2005年年度股东大会审议。

    四、以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司2006年聘请会计师事务所的议案》；

    该议案尚需提交公司2005年年度股东大会审议。

    五、以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司2005年年度报告及报告摘要的议案》；

    该议案尚需提交公司2005年年度股东大会审议。

    六、以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司2005年度日常关联交易的议案》；

    该议案尚需提交公司2005年年度股东大会审议。

    七、以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；

    该议案尚需提交公司2005年年度股东大会审议。

    八、以5人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于委托银行贷款5000万给江苏华侨房地产公司的议案》。

    特此公告。