江苏恒瑞医药股份有限公司于近日召开三届十三次董事会及三届五次监事
会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2005年度利润分配预案:以2005年末总股本25507.2万股为基
数,每10股派2.20元(含税)。
    三、通过关于核销公司部分财产损失的议案。
    四、通过关于变更公司坏账准备计提比例的议案。
    五、通过续聘江苏苏亚金诚会计师事务所为公司2006年度审计机构的预案
。
    六、通过关于预计2006年度关联交易情况的议案:2006年江苏豪森药业股
份有限公司可能从公司购买总价值160万元人民币的原料药。
    董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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