福建发展高速公路股份有限公司第三届第九次监事会于2006年3月27日在福建福州市召开,会议由监事会召集人邱榕木先生主持,应到监事7名,实到监事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席会议的监事讨论及表决,审议通过了以下议案：

    一、公司2005年监事会工作报告；

    二、公司2005年度财务决算报告；

    三、公司2006年度财务预算报告；

    四、公司2005年度利润分配预案；

    五、公司2005年年度报告及其摘要；

    六、关于确定第四届监事会监事候选人的议案；

    鉴于公司第三届监事会即将任期届满,经与公司主要股东商议,确定第四届监事会股东代表监事候选人为邱榕木先生、李延女士、刘永萍女士、官长春先生,提请公司2005年度股东大会审议上述监事人选。公司职工代表大会选举杨明理先生、何澄平先生、林凯先生为公司第四届监事会职工监事。

    七、《监事会议事规则》［修订稿］(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn), 提请公司2005年度股东大会审议该议案。

    特此公告。

    福建发展高速公路股份有限公司

    监 事 会

    二OO六年三月二十七日

    附：第四届监事会监事侯选人简历

    一、股东代表监事候选人

    邱榕木：男,1950年9月出生,中共党员,大专学历,高级工程师。曾任福建省公路局龙岩分局党委委员、副局长、局长,龙岩地区公路局书记、局长,龙岩交通局党组副书记,龙岩市建委党组副书记。现任福建省高速公路有限公司副总经理、本公司监事会召集人。

    李延：女,1972年出生,中共党员,大学学历。曾在济南军区、北京武警部队工作,现任华建交通经济开发中心国有资产托管部项目经理,本公司监事,兼任山东基建股份有限公司监事会监事。

    刘永萍：女,1956年8月出生,中共党员,大学学历,经济师。曾任福建省汽车运输技工学校团委副书记,福建省直机关业余大学校长秘书、教务处副主任,福建省高速公路有限公司人事教育处科长,现任福建省高速公路有限公司机关工会副主席、本公司股东代表监事。

    官长春：男,1948年6月出生,中共党员,大专学历,政工师。曾任福建省汽车运输公司政工科干事、团委副书记,福建省交通厅机关团委副书记、书记、福建省交通厅机关党委副书记,福建省海员工会副主席,福建省轮船总公司党委副书记、书记,现任福建省汽车运输总公司党委书记、本公司股东代表监事。

    二、职工代表监事

    杨明理：男,1953年4月出生,中共党员,曾任空军某部连指导员、司办秘书、营职组织干事,福建省公路局泉州分局纪委副书记、政治处主任、路政分局局长,原福建省泉厦高速公路有限公司副总经理,现任本公司泉厦分公司经理,职工代表监事。

    何澄平：男,1965年2月出生,中共党员,大学学历,工程师,曾任福建省光泽县交通局科员、副所长、副局长,泉厦高速公路有限责任公司养护工程科科长,本公司综合业务部经理,现任本公司泉厦分公司副经理、职工代表监事。

    林凯,男,1972年6月出生,经济学硕士,曾就职于福建外贸中心集团、中国华融信托投资公司,现任本公司证券事务代表、职工代表监事。