本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司第四届董事会第十一次次会议决定于2006年4月28日召开公司2006年第一次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

    1、召开时间：2006年4月28日(星期五)上午9：00

    2、召开地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦四层

    3、召集人：第四届董事会

    4、召开方式：现场会议

    5、出席会议对象：

    ①截止股权登记日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    ②本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    6、会议议题：

    审议关于公司收购北京金融街建设开发有限责任公司金融街A5地块的关联交易的议案。

    7、股权登记日：2006年4月21日(星期五)

    8、参加会议登记办法

    ①凡出席会议的股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

    ②登记时间及地点登记时间：2006年4月25日-2006年4月27日

    (上午9：00-11：30，下午13：30-16：30)登记地点：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层,金融街控股股份有限公司证券部

    9、其他事项

    ①联系地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座5层

    ②邮政编码：100032

    ③联系电话：(010)66573955 传真：(010)66573956

    ④联系人：于蓉、张晓鹏

    本次股东大会会期壹天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书兹全权委托 代表本人参加金融街控股股份有限公司2006年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人： 身份证号码：

    委托人持有股份数： 委托人股东帐户：

    受托人： 身份证号码：

    委托时间：

    特此公告。