本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司董事会于2006年3月14日在《上海证券报》上披露了《公司第二届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司2005年年度股东大会的通知》(公告编号2006-003),公司董事会定于2006年4月14日召开公司2005年年度股东大会,审议2005年年报等有关事项。
    2006年3月31日,本公司董事会收到第二大股东漳州市国有资产投资经营有限公司(持有本公司1000万股国家股,占总股本的7.14%)提交的公司2005年年度股东大会临时提案,主要内容如下:
    根据2006年3月16日中国证监会证监公司字[2006]38号文《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)的通知》、证监发[2006]21号文《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》及2006年3月24日上海证券交易所上市公司部《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》。为促进漳州片仔癀药业股份有限公司的规范运作,贵公司应按通知中"上市公司应当在本通知发出后的第一次股东大会上,对其公司章程作出相应修改"的要求修改公司章程并相应修改股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则,特向贵司2005年年度股东大会提出按《上市公司章程指引》(2006年修订)的要求修改公司章程等四个临时提案,请予采纳并通知其他股东。
    本公司董事会对上述提案进行审核,认为提案人身份合法,提案程序合规,同意该临时提案要求的按《上市公司章程指引》(2006年修订)修订《公司章程》,同时对《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》进行修订,并将上述四个提案提交公司2005年年度股东大会审议表决,公司2005年年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等事项不变。
    上述公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则修订案的具体内容详见附件。
    特此公告。
    漳州片仔癀药业股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年三月三十一日 |