◆公司动态◆

　　●2006年04月10日明天科技召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　包头明天科技股份有限公司董事会决定于2006年5月15日14:00召开股权分置

　　改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的表决方式

　　进行，网络投票时间为2006年5月11日-15日期间股票交易日的9:30-11:30和13:0

　　0-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　股权分置改革方案：公司全体非流通股股东拟向方案实施股权登记日登记在

　　册的流通股股东支付股份总数为4124万股的公司股票，流通股股东每持有10股流

　　通股将获得2股股票，非流通股股东向流通股股东每10股送出3.164股股票。

　　公司全体非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月26日1

　　5:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体

　　流通股股东；征集时间为2006年4月27日-5月15日上午11:00；本次公司董事会投

　　票委托征集为征集人(公司董事会)无偿自愿征集，并通过《中国证券报》、《上

　　海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com

　　.cn)发布公告的方式公开进行。

　　●2006年04月08日明天科技2005年年度主要财务指标

　　　单位：人民币元

　　2005年末2004年末

　　总资产 4,645,873,541.892,859,428,850.43

　　股东权益(不含少数股东权益) 1,913,928,213.351,931,190,530.23

　　每股净资产 5.69 5.74

　　调整后的每股净资产 5.58 5.65

　　　2005年　2004年

　　主营业务收入 　777,397,739.45　804,653,065.28

　　净利润 　 10,758,077.74　 72,309,452.90

　　每股收益 0.03 0.21

　　净资产收益率(%) 0.56 3.74

　　每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.58

　　公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。

　　●2006年04月08日明天科技董监事会决议公告

　　包头明天科技股份有限公司于近日召开三届二十次董事会及三届七次监事会，会议审议

　　通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　三、通过公司关于计提长期投资减值准备的议案。

　　四、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案。

　　上述有关事项需提请2005年年度股东大会审议，召开股东大会有关事项另行通知。

　　●2006年03月09日明天科技与G华资实业互保1.1亿

　　今日，包头明天科技股份有限公司(下称“明天科技”，600091.SH)公告董事会决议，同意公司与包头华资实业股份有限公司(下称“G华资”，600191.SH)实施互为对方的银行借款担保，互为担保额度为11000万元，担保期限一年。

　　明天科技为G华资向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金续贷5500万元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限自签订贷款合同生效之日起一年。

　　截至今日，明天科技累计对外担保金额为人民币4.7亿元，无逾期担保情况。

　　明天科技和G华资同属于“明天系”下的上市公司，“明天系”为资本运作高手肖建华一手缔造，从1993年创办第一家公司到如今拥有5家上市公司、总资产达50多亿的“明天系”，仅花了10年时间。

　　截至2004 年12 月31 日，明天科技总资产222520.18万元，其中净资产125917.36万元，按此计算，其对外担保占其净资产约为37.33%(4.7亿元/12.59亿元)，仅对G华资贷款担保占其净资产12.31%。

　　2006年1月20日，明天科技发布业绩预告修正公告，预计公司2005年度净利润将比上年同期下降50%以上。昨日，明天科技收盘价为3.99元，微跌0.99%。G华资收盘价为3.840，跌幅达30.18%。

　　●2006年03月09日明天科技董事会决议公告

　　包头明天科技股份有限公司于2006年3月6日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下

　　决议：

　　一、同意公司与包头华资实业股份有限公司(下称：华资实业)实施互为对方的银行借款

　　担保，互为担保额度为11000万元，担保期限一年。

　　二、同意公司为华资实业向中国工商银行股份有限公司包头分行东河支行流动资金续贷

　　5500万元提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保期限自签订贷款合同生效之日起一

　　年。截止本次公告日，公司累计对外担保金额为人民币47766万元，无逾期担保情况。

　　●2006年02月06日明天科技董事会决议公告

　　包头明天科技股份有限公司于2006年1月24日召开三届十八次董事会，会议

　　审议通过公司分别为包头华资实业股份有限公司及包头草原糖业(集团)有限责任

　　公司向交行包头分行办理银行贷款300万元及5500万元提供担保，合计担保金额

　　为5800万元。担保期限均自签订贷款合同生效之日起壹年。

　　公司累计对外担保金额为51266万元。

　　●2006年01月21日明天科技业绩预告修正公告

　　经包头明天科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年度净利润将比

　　上年同期下降50%以上(上年同期净利润为72309452.90元)。具体经营业绩情况以

　　会计师事务所出具的审计报告为准，将在公司2005年年度报告中详细披露。

　　●2006年01月14日明天科技董事会决议公告

　　包头明天科技股份有限公司于2006年1月11日召开三届十七次董事会，会议

　　审议通过公司将持有浙江金融租赁股份有限公司10.46%的股权转让给中国华融资

　　产管理公司的议案，交易价格以浙江金融租赁股份有限公司2005年年末经审计每

　　股净资产1.22倍为定价依据。

　　●2005年12月31日明天科技对外担保公告

　　包头明天科技股份有限公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司向华夏银行天津分行办理

　　银行承兑汇票3200万元提供50%的担保，担保额度为1600万元，担保期限自贷款合同签订生效

　　之日起壹年。目前未签订贷款合同，尚未提供反担保。

　　公司为控股子公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司(注册资本144900万元，公司持股比

　　例为51.03%)向中国建设银行乌海市分行办理银行承兑汇票15000万元提供50%的担保，担保额

　　度为7500万元，担保期限自2005年12月1日至2008年12月1日。

　　公司为控股子公司包头双环化工集团股份有限公司(注册资本2094万元，公司持股比例为

　　84.77%)向包头市商业银行营业部申请办理流动资金贷款3000万元提供担保，担保期限自贷款

　　合同签订生效之日起壹年。

　　本次为上述三家公司提供担保总金额为1.21亿元，担保方式均为连带责任担保。

　　公司对外担保累计总额为41966万元，其中对控股子公司担保额为10500万元。无逾期对

　　外担保情况。

　　●2005年12月28日明天科技董事会决议公告

　　包头明天科技股份有限公司三届十五次董事会审议通过如下决议：

　　一、同意公司为天津鑫宇高速公路有限责任公司向华夏银行天津分行办理银行承兑汇票

　　3200万元提供50%的担保，担保额度为1600万元，担保期限自签订贷款合同生效之日起壹年。

　　二、同意公司为控股子公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司向中国建设银行乌海市分

　　行办理银行承兑汇票15000万元提供50%的担保，担保额度为7500万元，担保期限自签订贷款

　　合同生效之日起壹年。

　　三、同意公司为控股子公司包头双环化工集团股份有限公司向包头市商业银行营业部申

　　请办理流动资金贷款提供担保，担保额度为3000万元，担保期限自签订贷款合同生效之日起

　　壹年。

　　●2005年12月16日咨询函回复之七六四－－明天科技

　　swqswqll：你好！请问明天科技（600091）公司1个问题：公司一方面变卖IT资产,向银行大量贷款,另一方面却有17亿的现金在帐上没有使用,这不是白白浪费贷款利息吗?还有公司有2个多亿的对外担保,均是为大股东的关联企业担保,这个符合规定吗?是否侵犯了小股东的利益?

　　请公司尽快答复，谢谢！

　　包头明天科技股份有限公司答复如下：

　　说明：本公司财务报表合并数，为合并了内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司等数家具有独立法人资格的公司财务报表数据，显示的货币资金是公司在建项目的专项建设资金和必要的生产流动资金。

　　截止2005年中期，公司对外担保总额为2.5亿元。公司各项对外担保均严格遵守相关法律法规的要求，运作规范、程序合法，不存在相关法规条款中规定的可能损害小股东利益之行为。

　　包头明天科技股份有限公司

　　2005年12月14日

　　　Swqswqll：您好！明天科技（600091）再爆恶意圈钱丑闻，请明天科技公布近17亿的现金的现状：

　　新华网浙江频道12月5日电 据《每日商报》报道，就在上市公司遭遇大股东圈钱之苦渐渐远离大众视线之时，近日，国内金融租赁业的航母级企业——浙江金融租赁股份有限公司（下称浙租）又遭收购。据悉，浙江金融租赁公司已于本月初和中国华融资产管理有限公司（下称华融）签署“资产转让协议”，后者将花7.41亿元收购公司资产并取代原来控股股东的地位。这家遭外省民企“洗劫”的金融企业的掌控权终于回归国有资本，这也是我省第三家被省外民企“掏空”的本土企业。 浙租是国内金融租赁业的航母级企业。据介绍，公司21年前从50万元起步，2001年11月重组并引入北京“明天系”，2003年底公司总资产高达56亿元之多，一度占国内金融租赁业总资产的1/4。该公司所创下的“浙租模式”甚至成了国内金融租赁业的代名词。杭州人能坐上国内最先进的公交车，其中就离不开浙租的重要功劳。 染上“圈钱”病民企“掏空”浙租 华融入主浙租的原因似乎并不简单。有消息透露，华融之所以购买浙租部分资产，是因为浙租无法清偿银行到期债务，无奈之下，债权方只得委托华融作为代表，以出资7.41亿元“请出明天系”。据悉，四年前浙租重组增资到5.16亿时，“明天系”出资近7亿元溢价收购了浙租近90％股权。“明天系”是和“德隆系”一样的资本市场民营集团。 金融租赁公司的资金主要来自银行。据悉，导致浙租无法清偿银行到期债务的重要原因，是公司控股股东“明天系”跟浙租搞了巨额关联交易：先出售资产给浙租，浙租则拿这些资产向银行融资付款给“明天系”，然后“明天系”又向公司“回租”这些资产并支付租金。 在经历三个多月的调查审计之后，12月1日，浙租和华融签署了“资产转让协议”，华融将“出资7.41亿元收购浙租部分资产”，同时占浙租股权近90％的“明天系”让出大股东位置。华融目前已有代表进驻浙租，不过该协议还有待浙江银监局和公司股东大会批准。 明天科技请对该报道作出回答!明天科技投资的6086万元还能不能收回?我们中小股东有理由怀疑帐上的17亿现金是否被大股东侵占！

　　请公司答复，谢谢！

　　包头明天科技股份有限公司答复如下：

　　以上报道，属小报消息。目前，公司一切正常。如果有和其他公司合作的意向，我们会在第一时间按合法程序进行信息披露。

　　　包头明天科技股份有限公司

　　　2005年12月14日

(责任编辑：张雪琴)