本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    中国高科集团股份有限公司第四届董事会第17次会议于2006年4月2日以书面文件以及电子邮件等方式发出会议通知,于2006年4月12日在上海召开。本次会议应到董事9位,实到董事7位,董事张旋龙委托董事长冉茂平投票表决,董事龚民煜委托董事荣泳霖投票表决；公司监事、高级管理人员8位列席本次会议,符合法律及公司章程的规定。会议由董事长冉茂平主持。

    与会董事听取了公司总裁周伯勤作的2005年度总经理工作报告,并审议通过以下事项：

    一、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权

    二、审议通过《公司2005年年度报告及其摘要》

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权

    三、审议通过《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权

    四、审议通过《公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权

    公司2005年度实现合并净利润34,717,754.36元,根据最新《公司法》的有关规定计提了法定公积金后,加上以前年度未分配利润70,719,926.58元,期末可供全体股东分配的利润为97,819,887.33元人民币,资本公积金余额为70,658,991.34元人民币。

    鉴于公司开发的生物一类新药"外用重组溶葡萄球菌酶"正在进行临床试验,科研费用投入较大,“深圳高科工业园”、“国信馨园”等工程项目也正处建设投入阶段,公司目前现金较为紧张,因此2005年度拟不进行红利分配,也不进行资本公积金转增股本。

    五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权

    根据公司审计工作需要,董事会拟续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告的审计机构,聘期一年,审计费用33万元,差旅费用由公司据实报销。

    六、审议通过《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权

    公司向独立董事每人每年支付固定报酬由每年3万元人民币(不含税),调整为每年 4万元人民币(不含税)；独立董事出席董事会、股东大会以及按公司章程和有关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费),由公司据实报销。

    七、审议通过《关于公司长期投资减值准备计提的议案》

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权

    同意公司按照所持葛洲坝股权帐面成本的10%%计提长期投资减值准备减值准备,计提金额为6,935,862.20元。

    八、审议通过《关于公司2006年融资额度及其措施的议案》

    表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权

    按照公司2006年度的业务安排和资金使用计划,公司全资子公司深圳市高科实业有限公司将根据业务需要和融资成本,以银行借款,开具银行承兑汇票、信用证,商业承兑汇票贴现等形式向金融机构融资。深圳市高科实业有限公司的融资额度,以及上市公司对其的担保将在上市公司合并报表的对外负债中予以真实反映。

    为此,提请股东大会授权公司经营班子在下列范围内执行具体融资和担保措施：

    1、深圳市高科实业有限公司2006年内向金融机构申请的平均融资余额合计不得超过人民币4亿元。在此范围内,单笔不超过5000万元的融资事项,由公司经营班子以总裁办公会决议的形式执行具体的融资措施,包括：融资形式、融资额度、融资期限。

    2、如上市公司为深圳市高科实业有限公司就上述融资行为提供担保的,由公司经营班子以总裁办公会决议的形式执行具体的担保措施,包括：担保形式、担保额度和担保期限。

    3、上述融资或担保事项实施后,公司合并报表的资产负债率不得高于70%%,否则该融资或担保事项需单独提交公司股东大会审议。

    以上1-6、8项议案须提交公司2005年年度股东大会审议通过后生效。

    公司2005年度股东大会的召开时间及会议内容另行通知

    特此公告

    中国高科集团股份有限公司

    董事会

    2006年4月12日