本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东汕头超声电子股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2006年4月4日以电子文件方式发给董事会成员，并电话确认；会议于2006年4月14日上午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，3位监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长李大淳主持，经审议通过了以下议案：

    一、广东汕头超声电子股份有限公司2006年第一季度报告

    出席董事审议后举手表决，9票同意，全票通过该项报告。

    二、关于汕头超声印制板(二厂)有限公司增资1000万美元的议案

    汕头超声印制板(二厂)有限公司是本公司控股子公司，2001年5月成立，总投资额7226万美元，注册资本3012万美元，本公司控股75％，外方香港汕华发展有限公司持股25％。

    现根据企业发展需要，汕头超声印制板(二厂)有限公司拟增资1000万美元，合资双方按原持股比例分期投入，在2年内投足。增资后，该公司总投资额为9726万美元，注册资本4012万美元。

    该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

    特此公告。