特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    .. 每股资本公积金转增0.5 股；每10 股资本公积金转增5 股

    .. 每股派发现金红利0.5 元(含税)；每10 股派发现金红利5 元(含税)

    .. 扣税前每股现金红利0.5 元；扣税后每股现金红利0.45 元

    .. 股权登记日：2006 年4 月20 日

    .. 除权(除息)日：2006 年4 月21 日

    .. 新增可流通股份上市流通日：2006 年4 月24 日

    .. 现金红利发放日：2006 年4 月26 日

    一、《公司2005 年度利润及以前年度滚存利润分配的预案》、《公司2005 年度转增股本的预案》已经2006 年4 月11 日召开的2005 年度股东大会审议通过。

    二、分配、转增股本方案

    1、利润分配方案：以2005 年末总股本12,220 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金5 元(含税)，共计分配现金股利6,110 万元。本次利润分配后，尚未分配的利润65,432,710.90 元结转以后年度分配。

    2、资本公积金转增股本方案：以2005 年末总股本12,220 万股为基数，向全体股东每10 股转增5 股，共转增6,110 万股(每股面值1 元)。完成资本公积金转增股本后，公司股本增至18，330 万股。

    3、发放年度：2005 年度

    4、发放范围：截止2006 年4 月20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东。

    5、每股税前红利金额0.5 元。

    6、每股资本公积金转增0.5 股。

    7、对于流通股和非流通股个人股东，公司按10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.45 元；对于流通股机构投资者及法人股股东，实际派发现金红利为每股0.5 元。

    三、2005 年度分配及转增股本方案具体实施日期

    1、股权登记日：2006 年4 月20 日

    2、除权日(除息日)：2006 年4 月21 日

    3、新增可流通股份上市流通日：2006 年4 月24 日

    4、现金红利发放日：2006 年4 月26 日

    四、分派对象

    截止2006 年4 月20 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    1、非流通股的现金红利由本公司直接发放；

    2、社会公众股的红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

    3、转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入账户。

    六、股本变动结构表

    单位：股

    股份类别              本次变动前   公积金转股    本次变动后   股份比例(%)
    一、未上市流通股份
    1.发起人股份          91,000,000   45,500,000   136,500,000         74.47
    其中：
    国家持有股份
    境内法人持有股份      11,375,000    5,687,500    17,062,500          9.31
    境外法人持有股份
    其他                  79,625,000   39,812,500   119,437,500         65.16
    2.募集法人股份
    3.内部职工股
    4.优先股或其他
    未上市流通股份合计    91,000,000   45,500,000   136,500,000         74.47
    二、已上市流通股份
    1.人民币普通股        31,200,000   15,600,000    46,800,000         25.53
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    已上市流通股份合计    31,200,000   15,600,000    46,800,000         25.53
    三、股份总数         122,200,000   61,100,000   183,300,000           100

    七、实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2006 年度每股收益0.55元/股。

    八、有关咨询联系办法

    地址：北京市海淀区学清路8 号科技财富中A 座10-11 层

    邮编：100085

    电话：010-82733988

    传真：010-64433905

    九、备查文件

    1、公司2005 年度股东大会决议及公告；

    2、公司2005 年度报告。

    特此公告。

    北京华胜天成科技股份有限公司董事会

    二00 六年四月十四日