本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年4月4日，公司以书面方式发出召开董事会二届十六次会议通知。2005年4月14日，公司董事会在公司会议室召开了二届十六次会议。应到董事10人，实到董事7人。独立董事彭启琮先生因公务未能出席会议，授权独立董事郭晋龙先生代行表决权；独立董事尹田先生因公务未能出席会议，授权独立董事陈东琪先生代行表决权；董事尹亮先生因公未能出席会议，授权董事宗庆生先生代行表决权。公司监事杨峰未列席会议，其余监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议由张俊林董事长召集并主持，出席会议董事以10票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了如下议案：

    一、2005年度总经理工作报告

    二、2005年度财务决算报告

    三、2005年度董事会工作报告

    四、2005年度报告(全文和摘要)

    五、2006年度利润分配预案

    2005年度本公司实现净利润-168,552,349.92元，加上年初未分配利润12,031,309.93元，年末可供分配利润为-156,521,039.99元。由于公司亏损，2005年度不计提盈余公积金，不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚待公司2005年度股东大会审议通过后实施。

    六、修改《公司章程》的预案(见股东大会通知)

    七、修改《股东大会会议事规则》的预案(见股东大会通知)

    八、关于独立董事酬金的预案

    公司给予第三届每名独立董事每年5万元(税后)的酬金，按年发放。本预案将提交公司2005年年度股东大会表决。

    九、向股东大会提交董事会、监事会换届选举的提案

    本公司单独或合并持有10%或以上股份的股东提出第三届非独立董事候选人如下：张俊林、王宝、宗庆生、尹亮、罗涛、刘卫平、蒋勤俭；

    本公司监事会提出第三届独立董事候选人如下：郭晋龙、陈东琪、李黑虎、郝珠江；公司董事会将上述候选人名单及有关资料提交2005年度股东大会选举。

    本公司独立董事郭晋龙、陈东琪、尹田、彭启琮对董事会换届选举发表了独立董事意见，认为上述董事候选人符合公司法和公司章程任职资格的规定，提名程序符合法规和公司章程。

    十、投资设立专业生产、销售室内光缆的有限责任公司：公司注册资本950万元，其中特发信息以现有设备和部分流动资产投入，控股51% ；室内光缆部门员工以现金出资参股，占股49%。本决议待有关主管部门批准后正式实施。

    十一、通过2006年第一季度报告。

    十二、关于召开2004年度股东大会的决议(见股东大会通知)

    特此公告！