本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司董事会于2006 年4 月7 日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知,决定召开公司六届董事会第三次会议。 会议于2006年4 月19 日在公司会议室召开,出席会议的董事应到12 人,实到8人,刘玉恒、田建军、白昆董事以及独立董事包国宪先生因出差未出席会议,分别委托杨世江、牛东继、宋治成董事、周一虹独立董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。
    会议以举手表决的方式审议并通过如下事项:
    1、公司《2006 第一季度报告》。
    表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。
    2、同意本公司继续为控股子公司兰州黄河啤酒有限公司在兰州交通银行4240 万元贷款展期一年提供担保。
    表决结果:同意12 票,反对0 票,弃权0 票。
    特此公告
     兰州黄河企业股份有限公司
    董 事 会
    二○○六年四月十九日 |