本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    为了进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法(2006年修订)》(下称新《公司法》)、《中华人民共和国证券法(2006 年修订)》(下称新《证券法》)以及中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引(2006 年修订)》(下称《章程指引》)等法律法规的要求，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改公司<章程>及股东大会议事规则、董事会议事规则、总经理工作细则的议案》。

    修改后的公司章程共共计十二章，二百零一条。现将《公司章程修改方案》[方案未注明保留条款，保留条款及序号见《中信海洋直升机股份有限公司章程(草案)》]，以及《股东大会议事规则修改方案》、《董事会议事规则修改方案》、《总经理工作细则修改方案》予以公开披露。

    特此公告。

    附件：

    1、公司章程修改方案；

    2、股东大会议事规则修改方案；

    3、董事会议事规则修改方案；

    4、总经理工作细则修改方案。