本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

    公司董事兼总经理朱建军先生因个人原因向公司董事会提出辞去公司董事兼总经理职务,公司董事会已于日前接受朱建军先生的辞呈。公司目前在任董事6名,符合《公司法》的相关规定。公司董事会将尽快确定董事候选人和总经理候选人,选举董事和聘任总经理,以填补因公司董事、总经理辞职所产生的空缺。

    公司董事会对朱建军先生在任职期间为公司发展所作出的贡献深表感谢！

    上海新梅置业股份有限公司

    董 事 会

    2006年4月22日