长春欧亚集团股份有限公司于2006年4月21日召开四届二十次董事会及四届
十次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2006年第一季度报告。
    二、通过修改公司章程的议案。
    三、通过改聘河北华安会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
    四、通过公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司(公司出资11500万元
,占其注册资本的50%,下称:欧亚卖场)增加注册资本的议案:经欧亚卖场原
投资方共同协商,本次增加欧亚卖场注册资本6000万元,由长春亚商实业有限
责任公司以现金出资。增资后,欧亚卖场注册资本由23000万元增加到29000万
元,其中公司出资11500万元,占注册资本的39.66%。
    五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    董事会决定于2006年5月29日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
|