本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。

    2、本次会议召开期间无新提案提交表决。

    二、会议召开和召集情况

    1、召开时间：2006 年4 月26 日上午9：00

    2、召开地点：重庆五洲宾馆四楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：本公司董事会

    5、主持人：董事长汪诚先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共19 人、代表股份15939.0942 万股，占总股本的35.95%。

    四、提案审议情况

    公司董事会提交本次股东大会审议的提案共十五个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：

    (一)、审议通过《2005 年度董事会工作报告》；

    同意15939.0942 万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0 万股；弃权票0 万股；回避票0 万股，审议通过该议案。

    (二)、审议通过《2005 年度监事会工作报告》；

    同意15939.0942 万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0 万股；弃权票0 万股；回避票0 万股，审议通过该议案。

    (三)、审议通过《2005 年度财务决算报告》；

    同意15939.0942 万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0 万股；弃权票0 万股；回避票0 万股，审议通过该议案。

    重庆华立控股股份有限公司2005 度股东大会

    (四)、审议通过《2005 年年度报告及年度报告摘要》；

    同意15939.0942 万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0 万股；弃权票0 万股；回避票0 万股，审议通过该议案。

    (五)、审议通过《2005 年度利润分配预案》；

    2005 年度利润分配方案为：公司本年度以2005 年末总股本443,392,723 股为基数，向全体股东每十股派发红股1 股，每十股派发现金红利0.2 元(含税)。即：

    拟支付现金股利8,867,854.46 元。本次分配后的结余部分结转以后年度。此外，公司不用资本公积金转增股本。

    同意15939.0942 万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0 万股；弃权票0 万股；回避票0 万股，审议通过该议案。

    (六)、审议通过《2005 年度董事会基金提取预案》；

    根据三届二次董事会和2000 年第一次临时股东大会审议通过的《关于建立董事会基金的议案》的规定，经浙江天健会计师事务所审计，公司2004 年度实现税前利润9076.75 万元，按1.768%比例可提取董事会基金160.48 万元。公司董事会基金将继续用于支付独立董事、董事长顾问津贴及其他费用。

    同意15939.0942 万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0 万股；弃权票0 万股；回避票0 万股，审议通过该议案。

    (七)、审议通过《关于公司更名的议案》；

    同意将公司名称变更为“重庆华立药业股份有限公司”。

    同意15939.0942 万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0 万股；弃权票0 万股；回避票0 万股，审议通过该议案。

    (八)、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

    同意15939.0942 万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0 万股；弃权票0 万股；回避票0 万股，审议通过该议案。

    (九)、审议通过《董事会换届选举的议案》；

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司四届董事会任期届满，现已进行换届选举，赵晓光、刘小斌、何勤、袁子力、周和平、裴蓉、吴晓求、钟朋荣、王瑞平等九人选举为公司五届董事会股东代表董事，任期三年(2006 年4 月至2009年5 月)。其中吴晓求、钟朋荣、王瑞平三人为独立董事。上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，简历见公司刊登在2006 年3 月23 日的《中国证券报》和《证券时报》的《四届二十三次董事会决议公告》。

    具体每位董事的选票情况如下：

    重庆华立控股股份有限公司2005 度股东大会

    董事候选人   持有公司股份数量(万股)   赞成(万股)   所占比例(%)   反对   所占比例(%)   弃权   所占比例(%)
    赵晓光                         12.8   15984.5942        100.29      0             0      0             0
    刘小斌                            0   15932.5942         99.96      0             0      0             0
    何勤                              0   15932.5942         99.96      0             0      0             0
    袁子力                         11.2   15932.5942         99.96      0             0      0             0
    周和平                         7.68   15932.5942         99.96      0             0      0             0
    裴蓉                              0   15932.5942         99.96      0             0      0             0
    吴晓求                            0   15939.0942        100.00      0             0      0             0
    钟朋荣                        2.048   15932.5942         99.96      0             0      0             0
    王瑞平                            0   15932.5942         99.96      0             0      0             0

    (十)、审议通过《监事会换届选举的议案》；

    会议选举帅新武、方成强、黄开军三人为股东代表监事，任期三年(2006 年4月至2009 年5 月)。上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，简历见公司刊登在2006 年3 月23 日的《中国证券报》和《证券时报》的《四届六次监事会决议公告》。具体选票情况如下：

    监事候选人   持有公司股份数量(万股)   赞成(万股)   所占比例(%)   反对   所占比例(%)   弃权   所占比例(%)
    帅新武                         5.12   15942.0942        100.02      0             0      0             0
    方成强                            0   15922.5942         99.90      0             0      0             0
    黄开军                            0   15952.5942        100.08      0             0      0             0

    另，公司职工代表大会推选胡春果、叶艳女士担任职工代表监事(职工代表监事简历附后)，与上述三名股东代表监事共同组成五届监事会成员。

    (十一)、审议通过《公司为控股子公司提供担保额度的议案》；

    有关此次担保的情况详见公司2006 年3 月23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《重庆华立控股股份有限公司董事会决议公告》。

    同意15929.0942 万股，占到会股东所持有效表决权总数的99.94%；反对票10万股，占到会股东所持有效表决权总数的0.06%；弃权票0 万股；回避票0 万股，审议通过该议案。

    (十二)、审议通过《公司为华立产业集团有限公司提供担保额度的议案》

    同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下，2006 年为华立产业集团有限公司及其子公司提供2.96 亿元的银行借款担保额度。

    由于公司的第一大股东为华立产业集团有限公司，因此本次担保行为已构成关联担保事项。关联股东华立产业集团有限公司在表决该议案时进行了回避。有关此次担保的情况详见公司2006 年3 月23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《对外担保公告》。

    同意5504.662 万股，占到会股东所持有效表决权总数的99.85%；反对票0 万股；弃权票8 万股，占到会股东所持有效表决权总数的0.15%；回避票10,426.4322万股，审议通过该议案。

    (十三)、审议通过《公司2006 年与昆明制药集团股份有限公司日常关联交易预估金额的议案》

    经统计，在合理商业条件下，预计公司2006 年向昆明制药销售的青蒿素及相关产品的日常关联交易累计额在13,000 万元左右。预计公司2006 年向昆明制药采购药品的日常关联交易累计额在18,000 万元左右；预计公司2006 年向昆明制药销售药品的日常关联交易累计额在19,000 万元左右(不包括青蒿素及相关产品13,000 万元)。

    由于公司与昆明制药股份有限公司的第一大股东同为华立产业集团有限公司，因此本次采购、销售交易行为已构成关联交易。关联股东华立产业集团有限公司在表决该议案时进行了回避。有关本次关联交易的情况详见公司2006 年3 月23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《日常关联公告》。

    同意5504.662 万股，占到会股东所持有效表决权总数的99.85%；反对票0 万股；弃权票8 万股，占到会股东所持有效表决权总数的0.15%；回避票10,426.4322万股，审议通过该议案。

    (十四)、审议通过《公司2006 年与武汉健民药业集团股份有限公司日常关联交易预估金额的议案》

    经统计在合理的商业条件下，预计公司2006 年向武汉健民采购药品的日常关联交易累计额在8,000 万元左右；预计公司2006 年向武汉健民销售药品的日常关联交易累计额在4,000 万元左右。

    由于公司与武汉健民药业集团股份有限公司的第一大股东同为华立产业集团有限公司，因此本次采购、销售交易行为已构成关联交易。关联股东华立产业集团有限公司在表决该议案时进行了回避。有关本次关联交易的情况详见公司2006 年3月23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《日常关联公告》。

    同意5504.662 万股，占到会股东所持有效表决权总数的99.85%；反对票0 万股；弃权票8 万股，占到会股东所持有效表决权总数的0.15%；回避票10,426.4322万股，审议通过该议案。

    (十五)、审议通过《公司与华立国际发展有限公司日常关联交易预估金额的议案》

    经统计在合理的商业条件下，预计公司子公司华立仪表2006 年向华立国际销售物品的日常关联交易累计额在20,000 万元左右。

    由于公司与华立国际发展有限公司的第一大股东同为华立产业集团有限公司，因此本次采购、销售交易行为已构成关联交易。关联股东华立产业集团有限公司在表决该议案时进行了回避。有关本次关联交易的情况详见公司2006 年3 月23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《日常关联公告》。

    同意5504.662 万股，占到会股东所持有效表决权总数的99.85%；反对票0 万股；弃权票8 万股，占到会股东所持有效表决权总数的0.15%；回避票10,426.4322万股，审议通过该议案。

    五、律师出具的法律意见

    重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟先生认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及公司章程的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

    六、备查文件

    (一)、经与会董事、监事及股东签字确认的股东大会决议；

    (二)、公司2005 年年度股东大会法律意见书；

    (三)、公司2005 年年度股东大会议案；

    (四)、公司2005 年年度报告。

    特此公告。