本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    黑龙江黑化股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年4月28日10时在公司三楼会议室召开，会议通知于2006年4月18日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本会议应出席董事9人，实到9人，董事长阎树忠先生主持会议，监事会成员及高管列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：

    一、《公司2006年第一季度报告》；

    二、《公司关于向中国进出口银行大连分行办理5000万元贷款的议案》；

    为了保证公司生产经营的资金需要，公司拟向中国进出口银行大连分行办理5000万元流动资金，贷款期限为一年，由中国化工集团公司提供担保。

    三、《关于黑龙江黑化集团有限公司以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》；

    及黑化股份公司与黑化集团公司签署的《以资产偿还债务协议》

    方案见附件：《以非现金资产抵偿占用的上市公司资金报告书》

    《以资产偿还债务协议》

    本议案属于关联交易，董事会6名关联董事回避表决，该项议案提请2005年年度股东大会审议批准。

    四、《公司关于召开2005年度股东大会的议案》

    公司董事会决定召开2005年度股东大会,有关事宜通知如下：

    （一）会议时间：2006年5月30日（星期二）上午10时；

    （二）会议地点：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基向阳大街2号公司三楼会议室

    （三）会议议程：

    1、《公司2005年度董事会工作报告》；

    2、《公司2005年度监事会工作报告》；

    3、《公司2005年年度报告》及《年报摘要》；

    4、《公司2005年度财务决算报告》；

    5、《关于续聘2006年审计机构及支付2005年审计费用的议案》；

    6、《公司2005年度利润分配预案》；

    7、《公司2006年与黑化集团有限公司日常关联预估金额的议案》；

    8、《修改公司章程的议案》；

    9、《关于黑龙江黑化集团有限公司以非现金资产抵偿占用公司资金的方案》及黑化股份公司与黑化集团公司签署的《以资产偿还债务协议》；

    （四）出席会议人员：

    1、 本公司董事、董事及高级管理人员；

    2、 截止2006年5月25日（星期四）15时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人；

    3、 本公司聘请的律师。

    （五）会议登记办法：

    出席会议的股东凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明；受委托人持本人身份证、委托人帐户卡和授权委托书办理出席会议手续。异地股东可使用传真或信函方式登记。

    （六）登记时间及地点：

    登记时间：2006年5月19日—20日 9时—17时

    登记地点：黑龙江黑化股份公司董事会秘书处

    （七）其他事项：

    1、 公司地址：齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

    2、 联系电话：0452-8927290

    3、 传 真：0452-8927129

    4、 邮政编码：161041

    5、 联系人：刘喜涛

    6、 本次会议会期半天，出席会议者食宿及交通费自理。

    特此公告

    黑龙江黑化股份有限公司董事会

    2006年4月29日

    附授权委托书：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席黑龙江黑化股份有限公司2005年度股东大会,并行使表决权。

    委托人：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数：

    委托日期：

    委托人签名：

    被委托人签名：