2006年4月28日,海南航空股份有限公司(以下称本公司)第四届第六次监事会会议以通讯表决方式召开,应参会监事5名,实际参会监事5名。符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并通过了:
    (1)《2005年度监事会工作报告》;
    (2)《海南航空股份有限公司2005年年度报告及摘要》;
    (3)《监事会换届选举报告》;
    选举张聪、陈平、李瑞、赵宗涛、钱道云继续担任本公司第五届监事会成员。
    (4)本公司监事会根据《证券法》第68条有关规定,对公司编制的2005年年报及年报摘要的相关内容进行审核,一致认为:年报内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规,从各方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项。同时我们保证公司所上报的2005年年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    特此公告
     海南航空股份有限公司监事会
    二○○六年四月二十九日 |