公司于2006年5月17日以电子邮件方式发出召开第四届监事会临时会议的通知,于2006年5月22日以通讯方式召开会议,公司5名监事全部参加,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议以传真方式进行了表决,5名监事以全票同意通过了以下议案:
    一、《关于资产置换暨关联交易的议案(修正案)》
    监事会认为此次资产置换暨关联交易遵循了公平合理的原则,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定;担任该项关联交易的评估机构具备证券业务资格,评估程序合法,评估结论合理,交易定价客观公允;董事会对上述关联交易的表决程序合法,该关联交易未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益。
    本议案曾在2005年10月25日、2006年2月21召开的公司第四届监事会第四次会议和第四届监事会临时会议上审议通过,因后来又对方案进行了调整,本次会议重新审议通过。
    二、《监事会议事规则(修正案)》(附件四)
    本议案需提交2005年度股东大会审议,详细内容请见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。
    山东香江控股股份有限公司监事会
    2006年5月22日 |