重要内容提示：

    ● 2005年度利润分配每股送0.15股,每10股送1.5股； 资本公积金转增股本每股转增0.15股,每10股转增1.5股；

    ● 股权登记日：2006年5月31日

    ● 除权(除息)日：2006年6月1日

    ● 新增可流通股份上市流通日：2006年6月2日

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    本公司于2006年5月15日召开了2005年度股东大会,审议通过了2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案。

有关公告已刊登在2006年5月16日的《上海证券报》、《中国证券报》。

    二、利润分配和资本公积金转增股本方案

    1、2005年度利润分配方案：

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,本公司2005年度实现净利润132,728,619.48元,母、子公司分别按规定、以当年净利润的10%提取法定盈余公积金43,534,241.57元,母、子公司分别按规定、以当年净利润的5%提取法定公益金22,663,554.10元,加上年初未分配利润113991392.02元,以及其他企业重组转回数18,377,044.47万元,扣除已派发的2004年度现金股利72,611,560元,可供股东分配的利润为126,287,700.30元。决定以现有总股本726,115,600股为基数,向全体股东每10股派送红股1.5股,即每股派送0.15股；

    2、资本公积金转增股本方案：

    以现有总股本726,115,600股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股,即每股转增0.15股。

    三、利润分配和资本公积金转增股本方案具体实施日期

    股权登记日：2006年5月31日

    除权日：2006年6月1日

    新增可流通股份上市流通日：2006年6月2日。

    四、分派对象

    截止股权登记日2006年5月31日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配、转增股本实施办法

    本次派送红股和资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入股东帐户。每位股东按照送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股本变动结构表

    本次利润分配和资本公积金转增股本方案实施后的股份总数为943,950,280股。

    单位：股

                             变动前      本次变动        变动后   占股比例％
    有限售条件流通A股   289,315,600    86,794,680   376,110,280        39.84
    无限售条件流通A股   436,800,000   131,040,000   567,840,000        60.16
    合计                726,115,600   217,834,680   943,950,280          100

    七、实施送转股方案后,按新的股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.1406元。

    八、有关咨询办法

    1、咨询机构：上海巴士实业(集团)股份有限公司证券部

    2、咨询电话：021-63848484转证券部 传真：021-63863118

    九、备查文件目录

    上海巴士实业(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议及公告。

    上海巴士实业(集团)股份有限公司董事会

    2006年5月25日