本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经山东胜利股份有限公司(以下简称"公司")五届二次(临时)董事会会议审议通过，公司定于2006年6月29日(星期四)下午13:00在山东省济南市黑虎泉西路139号胜利大厦九楼会议室以现场投票表决方式召开公司2006年第一次临时股东大会。

    (一)会议内容审议关于修改公司章程的提案：为推进公司股权分置改革的顺利进行，按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股权分置改革备忘录第14号----公积金定向转增方案》相关规定，公司原章程拟作如下修改：删除原章程第151条"股东大会决议将公积金转为股本时，按股东原有股份比例派送新股"的条款。

    (二)出席人员

    1、截止2006年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)登记办法

    1、股东应持本人身份证、股票帐户；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006 年6月21日至6月28日，每日上午8:30～11:30，下午13:30～17:00，2006 年6月29日上午8:30～11:30。

    3、登记地点：山东省济南市高新技术开发区东辰大街胜利生物工程园公司证券部

    联系人：王翌、许彬

    电话：(0531)86920495、88725686

    传真：(0531)86018518

    邮编：250101

    4、与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

    特此公告。

    附件一：

    授权委托书

    兹授权 先生/女士，代表本公司/本人出席山东胜利股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人持股数量： 委托人股东帐户：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 委托人签名：