本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间无增加、否决及变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年5月26日

    2.召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室。

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

    5.主持人： 赵竟成

    6.本次会议的召开是符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)10 人、代表股份92,694,119股、占公司有表决权总股份25.81％。

    2.本次会议无社会公众股股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了公司《2005年度利润分配、资本公积金转增股本的方案》

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了《关于聘请2006年会计师事务所议案》

    同意续聘南京永华会计师事务所进行公司2006年审计工作。

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了《修改〈公司章程〉议案》

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过了《股东大会议事规则(修订)》

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了公司《关于2006年日常关联交易预计议案》

    其中关联股东南京华东电子集团有限公司、赵竟成先生、张银千先生、杨国柱先生、李亚鸣先生进行了回避表决，其他股东一致表示同意。

    同意42,547股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    8、审议通过了公司《为集团提供担保议案》

    其中关联股东南京华东电子集团有限公司、赵竟成先生、张银千先生、杨国柱先生、李亚鸣先生进行了回避表决，其他股东一致表示同意。

    同意42,547股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    9、审议通过了公司《高管人员考核激励方案》

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    10、审议通过了赵竟成先生为公司第五届董事会董事

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    11、审议通过了张银千先生为公司第五届董事会董事

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    12、审议通过了司云聪先生为公司第五届董事会董事

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    13、审议通过了李亚鸣先生为公司第五届董事会董事

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    14、审议通过了伍华林先生为公司第五届董事会董事

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    15、审议通过了杨国柱先生为公司第五届董事会董事

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    16、审议通过了韩之俊先生为公司第五届董事会独立董事

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    17、审议通过了王秀浦先生为公司第五届董事会独立董事

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    18、审议通过了张银涛先生为公司第五届董事会独立董事

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    19、审议通过了徐清女士为公司第五届监事会监事

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    20、审议通过了成刚先生为公司第五届监事会监事

    同意92,694,119股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    21、审议通过了《关于为南京华东电子集团有限公司提供2000万元贷款担保议案》

    其中关联股东南京华东电子集团有限公司、赵竟成先生、张银千先生、杨国柱先生、李亚鸣先生进行了回避表决，其他股东一致表示同意。

    同意42,547股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：江苏法德永衡律师事务所

    2.律师姓名：景忠

    3. 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。