重要内容提示：

    ● 每股派0.020元人民币现金红利（含税）。其中个人持有流通A股扣税后，每股派0.018元人民币现金红利；B股每股派0.002496美元现金红利（按2006年4月20日汇率1美元＝8.0126元人民币计算）。

    ● 以每10股转增1.5股的比例实施资本公积金转增股本。

    ● 股权登记日为2006年6月6日（A股），2006年6月9日（B股）。

    ● 除权除息日为2006年6月7日。

    ● A股现金红利发放日为2006年6月16日，A股转增股份上市日为2006年6月8日； B股现金红利发放日为2005年6月16日，B股转增股份上市日为2006年6月13日。

    一、上海广电电子股份有限公司2005年度利润分配方案已经2006年4月19日召开的公司2005年度股东大会审议通过。

    二、分配方案

    1、以2005年末公司总股本927,227,733股为基数，向全体股东按每股派0.020元人民币现金红利（含税），其中个人持有流通A股扣税后为每股派0.018元人民币现金红利，B股每股派0.002496美元现金红利（按2006年4月20日汇率1美元＝8.0126元人民币计算）。

    以2005年末公司总股本927,227,733股为基数，以每10股转增1.5股的比例向全体股东实施资本公积金转增股本，共计转增139,084,160股（每股面值为1元），转增后总股本为1,066,311,893股。

    2、发放年度：2005年度。

    3、发放范围： 2006年6月6日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，2006年6月9日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东（最后交易日为2006年6月6日）。

    4、每股税前红利为0.020元人民币。其中B股每股派0.002496美元现金红利（按2006年4月20日汇率1美元＝8.0126元人民币计算）。

    5、对于个人持有流通A股股东，代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.018元；对于持有流通股的机构投资者及有限售条件流通股（国有股）股东，实际派发现金红利为每股0.020元人民币。

    三、A股股权登记日为2006年6月6日，A股除权除息基准日为2006年6月7日。

    B股最后交易日为2006年6月6日，B股除权除息基准日为2006年6月7日，B股股权登记日为2006年6月9日。

    四、分派对象

    2006年6月6日下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2006年6月9日下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股股东（最后交易日为2006年6月6日）。

    五、分配实施办法

    1、 有限售条件流通股（国有股）和社会公众股的红利均委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。

    2、未办妥指定交易的投资者，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代为保管，待办理指定交易后再进行派发。

    3、按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，A股转增股本于2006年6月7日划入股东帐户，B股转增股本于2006年6月12日划入股东帐户。

    4、每位股东按转增股本比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际转增股本总数与本次转增股本总数一致，如果尾数相同者多于应转增股数，则由电脑抽签转增。

    六、股本变动结构表（单位：股，每股面值：1元）

                                          变动前   本次转增股本          变动后   比例（%）
    一、有限售条件流通股（国有股）   278,847,619     41,827,143     320,674,762       30.07
    二、无限售条件流通股
    1、人民币普通股（流通A股）       416,466,703     62,470,005     478,936,708       44.92
    2、境内上市的外资股（流通B股）   231,913,411     34,787,012     266,700,423       25.01
    三、股份总计                     927,227,733    139,084,160   1,066,311,893         100

    七、按转增后公司新股本1,066,311,893股，摊薄计算后，公司2005年度每股收益为0.0098元。

    八、有关咨询办法

    地址：上海市长寿路97号世纪商务大厦26楼公司董事会办公室

    电话：021－62980202×646或647 传真：021－62982121

    九、备查文件目录

    公司2005年年度股东大会决议及公告。

    上海广电电子股份有限公司董事会

    2006年6 月1日