本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    河北建投能源投资股份有限公司2005年度分红派息方案已获2006年4月18日召开的公司2005年度股东大会审议通过，现将分红派息事宜公告如下：

    一、分红派息方案

    本公司2005年度分红派息方案为：以公司现有总股本230,600,110股为基数，向全体股东每10股派0.70元人民币现金(含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派0. 63元现金)。

    二、股权登记日与除息日

    本次分红派息的股权登记日为：2006年6月7日，除息日为2006年6月8日。

    三、分红派息对象

    本次分派对象为：截止2006年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息方法

    1、本次无限售条件的流通股股息于2006年6月8日通过股东托管证券商直接划入其资金账户。

    2、有限售条件的流通股股息由本公司派发。有限售条件的流通股股东需持证券账户卡(原件)、法定代表人授权委托书(原件)和领取人身份证(原件及复印件)自2006年6月8日开始在工作日内到本公司领取。

    3、高级管理人员持股股息由本公司代扣个人所得税后派发。

    五、咨询机构：

    咨询地址：河北省石家庄市广安街1号

    河北建投能源投资股份有限公司 董事会办公室

    咨询联系人：郭嘉

    咨询电话：0311-86672224

    传真电话：0311-86672254