重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    大恒新纪元科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书于2006年5月19日向全体董事以电话、传真方式发出了第三届董事会第九次会议通知。

2006年6月1日,公司第三届董事会第九次会议在北京大恒科技大厦公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,3名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张家林先生主持,审议并全票通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

    公司董事会同意张家林先生辞去所兼公司总裁职务；经董事长张家林先生推荐,公司董事会任命现任公司副总裁姚威先生为公司总裁,任期同本届董事会任期(姚威先生简历见附件)。

    公司独立董事赵纯均先生、纪世瀛先生、宋常先生对上述公司总裁任命表示了同意的意见。

    特此公告

    大恒新纪元科技股份有限公司

    董事会

    二00六年六月二日

    附件：

    姚威先生,43岁,研究员,曾任中科院电子所一室实习研究员,北京大洋图像技术公司总经理,中科实业集团(控股)公司执行董事、副总裁。现任大恒新纪元科技股份有限公司副总裁,北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长、总裁。