*ST 金城于2006年6月13日公告了《金城造纸股份有限公司股权分置改革说
明书(摘要)》和《第五届董事会第八次会议决议公告》,现将有关事项说明
如下:
    由于公司控股股东金城集团所持公司股权6565.04万股因与锦州鑫天纸业有
限公司的债权债务纠纷,现已由锦州市中级人民法院司法裁决给锦州鑫天。 因
此锦州鑫天将成为公司的新控股股东。而公司其他主要非流通股东的持股亦多
数被冻结,处分权受限制,因此公司拟以方案实施的股权登记日流通股总数77
,364,600股为基数,向全体流通股东以资本公积金每10股定向转增5.73股。
    公司因债务负担沉重,资产负债率高达72.23%。为结合股权分置改革解决
部分逾期债务问题,优化公司资产结构。经公司与股东锦州鑫天、盘锦市东郭
苇场多次沟通协商,锦州鑫天愿意承担公司5000万元债务;东郭苇场愿意承担
公司2500万元债务,作为股权分置改革履行的部分对价。通过本次债务重组,
公司合计转移债务7500万元,净资产相应增加7500万元,有利于流通股东权益
的提升。同时,公司拟以资本公积金向锦州鑫天定向转增2000万股,向东郭苇
场定向转增1000万股。
    综合以上两部分对价,相当于流通股股东每10股获得3.41股。
    锦州鑫天将于近期公告收购报告书摘要,向主管机关报送收购报告书等材
料,在获得主管机关的无异议函后公告收购报告书全文,并公告临时股东大会
暨相关股东会议的具体日期和其他有关事项。敬请投资者随时关注公司的公告
。
    
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