本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司提请于2006年6月20日召开的2005年度股东大会审议的《关于华药集团公司以非现金资产抵偿部分资金占用的议案》,因截至公告日相关手续尚未完备,未能如期取得相关部门的核准文件,为此,本次年度股东大会取消该议案,待相关核准文件齐备后,另行召开股东大会进行审议。

    特此通知。

    华北制药股份有限公司董事会

    二○○六年六月十六日