本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每10股派发现金红利0.04美元(含税)；每股派发现金红利0.004美元(含税)。

    ●每10股派送红股1股；每股派送红股0.1股。

    ●最后交易日:2006年6月26日

    ●股权登记日：2006年6月29日

    ●除权除息日：2006年6月27日

    ●现金红利发放日：2006年7月7日

    ●新增可流通股上市日：2006年7月3日

    一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

    上海阳晨投资股份有限公司2005年度利润分配方案已经2006年5月26日召开的公司2005年度股东大会审议通过。本次股东大会决议已刊登于2006年5月27日的《上海证券报》、香港《文汇报》。

    二、分红派息、送股方案

    1、经上海立信长江会计师事务所审计,公司2005年度合并会计报表中本年利润人民币32,733,907.31元,根据公司章程规定按本年利润的10%提取法定公积金人民币3,273,390.73元后,本年度可供全体股东分配利润为人民币29,460,516.58元。公司2005年12月31日可供全体股东分配的累计未分配利润为人民币46,019,924.44元。

    2、分红派息方案为：以2005年12月31日总股本222,360,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.04美元(含税),共计分配红利889,440美元。

    3、送股方案为：以2005年12月31日总股本222,360,000股为基数,向全体股东每10股送1股,共计派送22,236,000股。

    本次分配(分配红利按2006年5月26日汇率计算人民币为7,134,731.90元,转作股本的股利22,236,000元)后结余未分配利润16,649,192.54元,结转以后年度分配。本次送股后公司总股本为244,596,000股。

    三、分红派息、送股具体实施时间

    1、最后交易日:2006年6月26日

    2、股权登记日：2006年6月29日

    3、除权除息日：2006年6月27日

    4、现金红利发放日：2006年7月7日

    5、新增可流通股上市日：2006年7月3日

    四、分红派息、送股对象

    截止2006年6月29日下午3：00上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。(B股最后交易日为2006年6月26日)

    五、分红派息、送股的实施办法

    1、派发现金红利实施办法：B股红利按2005年度股东大会决议当天(2006年5月26日)中国人民银行公布美元兑人民币交易的中间价1：8.0216折算。B股股东不代扣所得税,实际发放现金红利为每股0.004美元(含税)。B股红利于2006年7月7日委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放,并通过托管券商直接划入资金账户。

    2、非流通股的现金红利由公司直接向持股单位发放。

    3、送股实施办法：按照中国证券登记结算公司上海分公司有关规定,本次送股于2006年7月3日,通过计算机网络向股权登记日登记在册的股东按分配比例每10股送1股(每股实际送0.1股)自动计入股东账户。

    六、股份变动情况表

    股份类别               本次变动前   本次派送股份    变动后股本   股份比例
    一、未上市流通股份
    1、发起人股份
    其中：
    国家股                  126360000       12636000     138996000     56.83%
    国有法人股
    境内法人股
    2、募集法人股份
    3、内部职工股
    4、优先股或其他
    未上市流通股份合计      126360000       12636000     138996000
    二、已上市流通股份       96000000        9600000     105600000     43.17%
    1、人民币普通股
    2、境内上市的外资股      96000000        9600000     105600000
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    已上市流通股份合计
    三、股份总数          222,360,000     22,236,000   244,596,000       100%

    七、本次实施送股方案后,按新股本244,596,000股摊薄计算的2005年度每股收益为0.1338元。

    八、有关咨询办法

    咨询机构：上海阳晨投资股份有限公司董事会秘书室

    地址：上海市徐家汇路555号10楼D座

    邮编：200023

    联系人：仲辉

    咨询电话：(021)63901001

    传真：(021)63901001

    九、备查文件

    1、公司2005年年度股东大会决议及公告。

    2、登记公司确认有关分红派息、送股具体时间安排的文件。

    特此公告。

    上海阳晨投资股份有限公司董事会

    二○○六年六月二十日