特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经天津百利特精电气股份有限公司董事会三届六次(临时)会议审议通过,决定对天津市百利电气有限公司申请流动资金借款进行担保。

    担保方：天津百利特精电气股份有限公司(以下简称"公司")

    借款公司：天津市百利电气有限公司

    担保对象与公司的关系：天津市百利电气有限公司系公司的全资子公司

    借款金额：人民币叁仟万元整

    借款期限：不超过12个月

    借款用途：生产预投入,购买原材料。

    截止2006年5月31日,借款公司天津市百利电气有限公司资产负债率为56.98%。

    截止目前,公司及控股子公司对外担保总额为5280万元,未超过担保方天津百利特精电气股份有限公司截止2005年12月31日经审计的净资产值的50%。

    上述担保事项已于2005年年度报告和公司公告(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn﹑《中国证券报》和《上海证券报》2006年2月21日公司公告,编号：2006-7)中披露。

    同意七票,反对○票,弃权○票。

    同意票已超过出席会议董事的三分之二,符合《公司章程》和证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》有关规定的要求。

    天津百利特精电气股份有限公司董事会

    二○○六年六月二十一日