本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

    东莞发展控股股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十四次会议通知于2006年6月9日以传真和电子邮件等方式发出，于2006年6月23日在公司会议室召开。

应参加董事7名，实际参加董事7名，会议由董事长钟旭堆先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。本次会议作出了如下决议：

    一、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于同意钟旭堆先生辞去公司董事及董事长职务的议案》。鉴于钟旭堆先生工作变动的原因，同意钟旭堆先生辞去东莞发展控股股份有限公司董事及董事长职务的请求。钟旭堆先生在任职期间，严格履行董事的职责和义务，使公司成功转型，步入了持续稳定的发展之路，董事会对钟先生的工作表示由衷的感谢。

    二、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提名尹锦容先生为公司董事候选人的议案》，同意推荐尹锦容先生为公司本届董事会候选人，并提交公司股东大会审议。独立董事雷星晖、刘恒、王宝林先生对本议案发表了如下独立意见：

    1、提名尹锦容先生为公司第三届董事会董事候选人的相关程序符合公司《章程》的有关规定。

    2、尹锦容先生任职资格合法、合规 ,其学历、专业知识、技能、工作经历和经营管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

    3、同意将《关于提名尹锦容先生为公司董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

    三、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司第三届董事会延期换届的议案》。据《公司章程》中“董事会三年一届”的规定，本届董事会将于今年7月1日届满。鉴于公司是国有控股的外商投资股份制企业，公司董事会的部分人选的提名须经政府主管部门认定以及外资股东的认可，同意将第三届董事会换届日期延至新一届董事会产生为止，但延迟换届的日期以2006年12月31日为限。在此期间，董事会全体成员应继续履行董事的义务和职责，公司经理层的聘任期与本届董事会任期一致。

    四、以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》,同意于2006年7月25日在东莞市东城区莞樟大道55号本公司会议室，召开2006年第一次临时股东大会，审议《关于提名尹锦容先生为公司董事候选人的议案》和《关于公司第三届董事会延期换届的议案》。

    特此公告

    附：尹锦容先生简介

    1、教育背景、工作经历及兼职情况

    男，汉族，1966年9月出生，东莞寮步人，本科学历，专业为法学。1984年参加工作，工作经历如下：

    1984.07-1985.07，在东莞市大岭山镇联办中学任教；

    1985.07-1986.09，在东莞市莞城一中任教(期间借用市人事局工资制度改革办公室)；

    1986.09-1989.04，任东莞市司法局办事员、科员；

    1989.04-1992.07，在东莞市政府法制局科工作；

    1992.07-1994.05，任东莞市政府法制局办公室副主任；

    1994.05-1995.01，任东莞市政府法制局办公室主任；

    1995.01-1999.07，任东莞市政府法制局副局长；

    1999.07-2002.09，任东莞市政府法制局局长；

    2002.09-2006.01，任东莞市公路桥梁开发建设总公司副总经理；

    2006.01至今，任东莞市公路桥梁开发建设总公司总经理，东莞市新远高速公路发展有限公司董事长。

    2、尹锦容先生在本公司控股股东东莞市公路桥梁开发建设总公司任总经理，因此与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；截止2006年6月23日，尹锦容先生持有东莞控股股票0股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。