特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海建工股份有限公司2005年度股东大会,于2006年6月26日上午在福山路33号本公司会议室召开,出席大会参加表决的股东及股东授权人共33人,代表股份为406,744,384 股,占公司总股本的56.5474%,其中流通股股东(股东授权代理人)共32人,共持有公司1,006,384(一佰万零六仟三佰八拾四)股有表决权股份,占所有流通股股份总数的0.3210 ％,占公司有表决权股份总数的0.1399 ％；有限售条件的流通股股东和股东授权代理人共1人,共持有公司405,738,000(四亿零五佰七拾三万八仟)股有表决权股份,占所有有限售条件的流通股股份总数的100.0000 ％,占公司有表决权股份总数的56.4075 ％,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议没有新提案提交表决。大会由公司副董事长、副总经理刘国林先生主持,公司全体董事、部分监事出席了会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式,审议并通过了如下提案(每项提案的表决情况,具体详见附件)：

    (一)《上海建工股份有限公司2005年度董事会工作报告》；

    (二)《上海建工股份有限公司2005年度监事会工作报告》；

    (三)《上海建工股份有限公司独立董事2005年度述职报告》；

    (四)《上海建工股份有限公司关于修改公司章程的议案》；

    (五)《上海建工股份有限公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》；

    (六)《上海建工股份有限公司关于2006年度日常关联交易协议的报告》；

    本提案系关联交易,表决时关联股东回避了表决。

    (七)《上海建工股份有限公司关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构的议案》；

    (八)《上海建工股份有限公司2005年度利润分配预案》

    经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,公司2005年实现税后利润为231,102,185 元。根据公司章程规定,提取10%法定公积金23,110,219 元和提取10%法定公益金23,110,219元后,可供股东分配的利润为184,881,747元。加上历年积余未分配利润617,228,698元以及扣除当年分配2004年度股利125,877,150元,累计共有未分配利润676,233,295元。

    经公司董事会讨论通过,提出2005年利润分配预案为：以公司年末总股本719,298,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利 1.75 元(含税),预计分配利润125,877,150 元,尚余550,356,145元,结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。

    (九)《关于设立上海建工股份有限公司第三届董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案》。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会聘请上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证并出具了法律意见书,主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均合法有效,无股东提出新提案。(全文见《上海市金茂律事务所关于上海建工股份有限公司2005年度股东大会法律意见书》。

    四、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、上海市金茂律事务所律师出具的法律意见书。

    上海建工股份有限公司

    2006年6月27日

    附件：

    上海建工股份有限公司

    2005年度股东大会表决结果

    参加表决的股东(股东授权代理人)共33人,共持有代表公司406,744,384(四亿零六佰七拾四万四仟三佰八拾四)股有表决权股份,占公司股份总数的56.5474 ％；

    其中流通股股东(股东授权代理人)共32人,共持有公司1,006,384(一佰万零六仟三佰八拾四)股有表决权股份,占所有流通股股份总数的0.3210 ％,占公司有表决权股份总数的0.1399 ％；

    有限售条件的流通股股东和股东授权代理人共1人,共持有公司405,738,000(四亿零五佰七拾三万八仟)股有表决权股份,占所有有限售条件的流通股股份总数的100.0000 ％,占公司有表决权股份总数的56.4075 ％。

    一、审议《公司2005年度董事会工作报告》

    参加表决的股数为：406,744,384(四亿零六佰七拾四万四仟三佰八拾四)股,意见如下：

    同意：406,731,097(四亿零六佰七拾三万一仟零九拾七)股

    占99.9967 ％

    反对：13,287(一万三仟二佰八拾七)股

    占0.0033 ％

    弃权：0(零)股

    占0.0000 ％

    二、审议《公司2005年度监事会工作报告》

    参加表决的股数为：406,744,384(四亿零六佰七拾四万四仟三佰八拾四)股,意见如下：

    同意：406,731,097(四亿零六佰七拾三万一仟零九拾七)股

    占99.9967 ％

    反对：13,287(一万三仟二佰八拾七)股

    占0.0033 ％

    弃权：0(零)股

    占0.0000 ％

    三、审议公司独立董事2005年度述职报告

    参加表决的股数为：406,744,384(四亿零六佰七拾四万四仟三佰八拾四)股,意见如下：

    同意：406,731,097(四亿零六佰七拾三万一仟零九拾七)股

    占99.9967 ％

    反对：13,287(一万三仟二佰八拾七)股

    占0.0033 ％

    弃权：0(零)股

    占0.0000 ％

    四、审议关于修改上海建工股份有限公司章程的议案

    参加表决的股数为：406,744,384(四亿零六佰七拾四万四仟三佰八拾四)股,意见如下：

    同意：406,731,097(四亿零六佰七拾三万一仟零九拾七)股

    占99.9967 ％

    反对：13,287(一万三仟二佰八拾七)股

    占0.0033 ％

    弃权：0(零)股

    占0.0000 ％

    五、审议《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》

    参加表决的股数为：406,744,384(四亿零六佰七拾四万四仟三佰八拾四)股,意见如下：

    同意：406,731,097(四亿零六佰七拾三万一仟零九拾七)股

    占99.9967 ％

    反对：13,287(一万三仟二佰八拾七)股

    占0.0033 ％

    弃权：0(零)股

    占0.0000 ％

    六、审议关于公司2006年度日常关联交易协议的报告

    参加表决的股数为：1,006,384(一佰万零六仟三佰八拾四)股,意见如下：

    同意：902,925(九拾万零二仟九佰二拾五)股

    占89.7197 ％

    反对：13,287(一万三仟二佰八拾七)股

    占1.3203 ％

    弃权：90,172(九万零一佰七拾二)股

    占8.9600 ％

    七、审议公司续聘2006年度审计机构的议案

    参加表决的股数为：406,744,384(四亿零六佰七拾四万四仟三佰八拾四)股,意见如下：

    同意：406,728,721(四亿零六佰七拾二万八仟七佰二拾一)股

    占99.9961 ％

    反对：13,287(一万三仟二佰八拾七)股

    占0.0033 ％

    弃权：2,376(二仟三佰七拾六)股

    占0.0006 ％

    八、审议公司2005年度利润分配预案

    参加表决的股数为：406,744,384(四亿零六佰七拾四万四仟三佰八拾四)股,意见如下：

    同意：406,731,097(四亿零六佰七拾三万一仟零九拾七)股

    占99.9967 ％

    反对：13,287(一万三仟二佰八拾七)股

    占0.0033 ％

    弃权：0(零)股

    占0.0000 ％

    九、审议关于设立上海建工股份有限公司第三届董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会的议案

    参加表决的股数为：406,744,384(四亿零六佰七拾四万四仟三佰八拾四)股,意见如下：

    同意：406,731,097(四亿零六佰七拾三万一仟零九拾七)股

    占99.9967 ％

    反对：13,287(一万三仟二佰八拾七)股

    占0.0033 ％

    弃权：0(零)股

    占0.0000 ％

    监票组签名处：苏向明 朱龙奎 张瑜 张博文 陈颖华

    见证人员签名处:：李志强

    上海建工股份有限公司

    2006年6月26日