本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年6月28日上午

    2、召开地点：公司会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：董事长李智先生

    6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况：

    股东(代理人)3人、代表股份279,586,574股、占公司有表决权总股份的48.57%。

    2、社会公众股股东出席情况：

    本次会议没有社会公众股股东出席，也没有通过网络投票。

    3、其他人员出席情况：

    公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的律师出席了本次会议。

    四、提(议)案审议和表决情况

    1、《2005年度董事会工作报告》

    总的表决情况：同意279,586,574股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    该议案通过。

    2、《2005年度监事会工作报告》

    总的表决情况：同意279,586,574股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    该议案通过。

    3、《2005年度报告全文及摘要》

    总的表决情况：同意279,586,574股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    该议案通过。

    4、《2005年度利润分配预案》

    经审计，公司2005年度实现净利润-146,586,376.5元，加上年初未分配利润-78,522,325.07元，年末未分配利润为-225,108,701.57元，可供投资者分配利润为-225,108,701.57元。由于没有可供分配利润，故公司2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

    总的表决情况：同意279,586,574股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    该预案通过。

    5、《关于聘请2006年度财务审计机构的提案》

    同意继续聘请广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年度的审计机构，年度审计费用为75万元。

    总的表决情况：同意279,586,574股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    该提案通过。

    6、《2006年度日常关联交易报告》

    关联股东广州汇顺投资有限公司回避表决。

    总的表决情况：同意136,033,934股，占出席会议有表决权股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    该议案通过。

    7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

    该议案须经出席会议所有股东所持表决权的三分之二通过。

    总的表决情况：同意279,586,574股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    该议案通过。

    8、《关于确定2006年银行信贷总额的提案》

    该提案由公司第一大股东广州汇顺投资有限公司(持股24.94%)提出，建议2006年公司银行信贷总规模以2005年12月31日贷款余额为基础，增加规模不超过1亿元；公司可用自有资产(包括但不限于土地使用权、房产、商标等)分别为上述银行贷款作抵押(质押)。

    总的表决情况：同意279,586,574股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    该提案通过。

    9、《关于对控股子公司担保的提案》

    该提案由公司第一大股东广州汇顺投资有限公司(持股24.94%)提出：为保证下属控股子公司顺特电气有限公司的正常生产经营，参照2005年12月31日的担保余额，2006年公司对顺特电气有限公司在47,200万元(新增10,000万元)以内的贷款进行担保。

    总的表决情况：同意279,586,574股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    该提案通过。

    10、《关于授权董事会审批下列事项的提案》：

    (1)交易总额占公司最近一期经审计净资产值5%以下且在人民币3000万元以下的关联交易；

    (2)交易金额占公司最近一期经审计净资产值50%以下的非关联交易；

    (3)拟收购或出售资产的资产总额根据其最近一期经审计的财务报告、评估报告或验资报告确定，占公司最近一期经审计总资产值50%以下的非关联交易；

    (4)与拟出售的资产相关的净利润或亏损绝对值或该交易行为所产生的利润或亏损绝对值数额占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值50%以下或在人民币500万元以下的非关联交易；

    (5)与拟收购资产相关的净利润或亏损的绝对值(按该拟收购资产上一年度经审计的财务报告计算)占公司经审计的上一年度净利润或亏损绝对值50%以下或在人民币500万元以下的非关联交易；

    (6)投资总额占公司最近一期经审计的净资产30%以下的投资计划。

    该提案由公司第一大股东广州汇顺投资有限公司(持股24.94%)提出。

    总的表决情况：同意279,586,574股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    该提案通过。

    11、《关于补选董事的提案》

    鉴于张少松先生辞去公司第五届董事会董事职务，公司股东广州汇顺投资有限公司(持股24.94%)推荐金勇为公司第五届董事会董事候选人。

    总的表决情况：同意279,586,574股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    金勇当选公司第五届董事会董事。

    12、《关于补选监事的提案》

    鉴于金勇先生辞去公司第五届监事会股东代表监事职务，公司股东广州汇顺投资有限公司(持股24.94%)推荐樊均辉为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

    总的表决情况：同意279,586,574股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

    樊均辉当选公司第五届监事会股东代表监事。

    另外，经公司职工代表大会选举，同意张译军出任公司第五届监事会职工代表监事。

    张译军简历：

    张译军，男，出生于1967年7月，学历：本科，毕业于河北工业大学。最近五年工作经历：

    2001年1月-2004年4月，在广州三新物业公司任经理；

    2004年5月-2006年4月，在广州番禺天顺电工器材有限公司任总经理；

    2006年5月至今，在顺特电气有限公司任副总经理。

    无兼职情况；无持有本公司股份；无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东汇联律师事务所

    2、律师姓名：华青春

    3、结论性意见：广东汇联律师事务所华青春律师认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

    特此公告。