本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    特别提示：

    本次股东会议期间无新提案提交表决,亦无否决或修改提案的情况；

    公司将于近期在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登《厦门国贸集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；

    经表决,本次股东会议审议通过《厦门国贸集团股份有限公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案》。

    一、会议召开情况

    1、召开时间

    现场会议召开时间为：二00六年六月二十九日(星期四)14:30

    网络投票时间为：二00六年六月二十七日至二00六年六月二十九日每天9:30－11:30和13:00－15:00

    2、现场会议召开地点：福建省厦门市湖滨南路国贸大厦十二层会议室

    3、召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式

    4、会议召集人：厦门国贸集团股份有限公司董事会

    5、现场会议主持人：厦门国贸集团股份有限公司董事长何福龙先生

    6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    1、出席的总体情况

    出席本次会议现场会议(包括董事会委托征集投票)和网络投票表决的股东及股东代表共有4,676人,代表股份共计208,260,893股,占公司股份总数的58.4％。

    2、非流通股股东出席情况

    出席本次会议的非流通股股东代表共计1人,代表股份共计128,016,000股,占公司股份总数的35.90％。

    3、流通股股东的出席情况

    参加本次会议的流通股股东及股东代表共计4,675人,代表股份共计80,244,893股,占公司流通股股份总数的35.10％,占公司股份总数的22.50％。其中出席现场会议的流通股股东及股东代表共计26人,代表股份共计2,001,331股,占公司流通股股份总数的0.88％,占公司总股本的0.56％；通过网络投票的流通股股东4,649人,代表股份共计78,243,562股,占公司流通股股份总数的34.23％,占公司总股本的21.94%。

    4、公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了本次股东会议。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《厦门国贸集团股份有限公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案》,表决结果如下：

                        代表股份数      同意股数     反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体参与股东       208,260,893   193,536,094   14,558,499    166,300     92.93%
    其中：流通股股东    80,244,893    65,520,094   14,558,499    166,300     81.65%
    非流通股股东       128,016,000   128,016,000            0          0    100.00%

    经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意,并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意,《厦门国贸集团股份有限公司股权分置改革方案暨定向转增股本的议案》获得通过。

    其中参加表决的前十名流通股股东持股情况和表决情况如下：

    序号                                                 股东名称   持有总数量(股)   参会方式(现场、委托董事会投票或网络)   表决情况
    1                                        厦门顺承管理有限公司          6811907                                   网络       同意
    2      中国工商银行－中银国际中国精选混合型开放式证券投资基金          2986305                                   网络       同意
    3                    中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金          2000000                                   网络       同意
    4                中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金          1849234                                   网络       同意
    5                                    厦门创新通信技术有限公司          1190000                                   网络       反对
    6                                                      刘伟贤          1062854                                   网络       同意
    7        华宝信托投资有限责任公司－单一类资金信托2006年第10号          1000000                                   网络       同意
    8                                                        罗兰          1000000                                   网络       同意
    9            中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金           900000                                   网络       同意
    10                               厦门金达威维生素股份有限公司           823000                                   网络       同意

    四、福建天衡联合律师事务所对本次股东会议出具了法律意见书

    该所律师认为,公司本次相关股东会议暨二00六年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、审议的事项及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》及公司《章程》的规定,董事会征集投票委托的程序、授权委托的内容及董事会代为投票的程序等事项符合相关规定,本次会议表决程序和结果合法有效。

    五、备查文件

    1、厦门国贸集团股份有限公司股权分置改革相关股东会议暨二00六年第一次临时股东大会决议；

    2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；

    3、厦门国贸集团股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    特此公告。

    厦门国贸集团股份有限公司董事会

    二OO六年六月三十日