本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    有研半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年6月30日上午9：00在公司会议厅召开。本次会议通知已于2006年5月27日刊登在《上海证券报》上。出席本次会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份57,377,388股,占公司总股本14500万股的39.57 %,其中有限售条件的流通股股东1人,代表股份57,250,000股,占公司总股本的39.48%,无限售条件的流通股股东1人,代表股份127,388股,占公司总股本的0.09%。会议由公司董事会召集,董事长屠海令先生主持,公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议由地平线律师事务所吕来明律师进行了见证并出具了法律意见书。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

    1、审议通过公司《2005年度董事会工作报告》；

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    二、审议通过公司《2005年度监事会工作报告》；

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    三、审议通过《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    四、审议通过公司《2005年度利润分配方案》；

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年度实现净利润3,663,151.99元,加年初未分配利润-27,063,771.33元,年末可分配利润为-23,400,619.34元。董事会认为：虽然公司2005年实现净利润3,663,151.99元,但不足以弥补上年末的未分配利润,因此董事会决定2005年度利润分配预案为：利润不分配,公积金不转增股本。

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    五、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》；

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    六、审议通过了《公司2006年度财务预算报告》；

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    七、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    八、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    九、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案；

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    十、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案；

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    十一、审议通过了《公司2006年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

    表决结果为：

    同意票127,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    因该项议案为关联交易,公司关联方股东北京有色金属研究总院进行了回避表决。

    十二、审议通过了《关于成立公司董事会战略委员会的议案》；

    依据《上市公司治理准则》,公司成立董事会战略委员会,由五名董事组成,董事长屠海令先生担任召集人,董事张少明先生、董事熊柏青先生、董事周旗钢先生、独立董事秦国刚先生担任委员；并审议通过《董事会战略委员会实施细则》。

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    十三、审议通过了《关于成立公司董事会提名委员会的议案》；

    依据《上市公司治理准则》,公司成立董事会提名委员会,由五名董事组成,独立董事秦国刚先生担任召集人,董事长屠海令先生、董事张少明先生、独立董事刘玉平先生、独立董事彭光亚先生担任委员；并审议通过《董事会提名委员会实施细则》。

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    十四、审议通过了《关于成立公司董事会审计委员会的议案》；

    审计委员会由五名董事组成,独立董事刘玉平先生担任召集人,董事张少明先生、董事黄松涛先生、独立董事秦国刚先生、独立董事彭光亚先生担任委员；并审议通过《董事会审计委员会实施细则》。

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    十五、审议通过了《关于成立公司董事会薪酬与考核委员会的议案》；

    薪酬与考核委员会由五名董事组成,独立董事彭光亚先生担任召集人,董事张少明先生、董事黄松涛先生、独立董事秦国刚先生、独立董事刘玉平先生担任委员；并审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

    各专门委员会与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。

    表决结果为：

    同意票57,377,388股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。

    其中第一、三、四项议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,第二项议案已经公司第三届监事会第二次会议审议通过,详细内容请见2006年2月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。议案五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五的内容已在公司第三届董事会第十二次会议决议公告中全文刊登,于2006年5月27日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》上。

    律师见证情况：本次会议由地平线律师事务所吕来明律师见证并出具了法律意见书。认为：有研半导体材料股份有限公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2005年度股东大会会议决议；

    2、地平线律师事务所出具的《关于有研半导体材料股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

    有研半导体材料股份有限公司董事会

    2006年6月30日