本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年6月30日，中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会在公司三楼会议室召开董事会第八次会议。会议通知于2006年6月27日以通讯方式发出，应到董事八名，实到董事八名，符合《公司法》和有关法规的规定，公司董事长李勇智先生主持了会议，会议合法有效。会议做出如下决议：

    1、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于刘立成先生辞去公司副董事长、董事职务，岳景樟先生辞去公司董事职务的议案；

    2、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于提名陈华先生、吴永胜先生、王文军先生担任公司董事会董事职务的议案，任职时间到第四届董事会任期结束之日止；

    3、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了召开公司2006年第一次临时股东大会的议案(详细内容见召开公司临时股东大会通知)。

    公司独立董事庞国华先生、徐传谌先生、杜婕女士对上述1、2项内容出具了独立意见，并报请公司2006年第一次临时股东大会进行审议。

    特此公告

    附件：董事候选人简历

    陈华，男，1966年出生，毕业于东北工学院管理工程专业，大学毕业，高级经济师，中共党员。曾任公司控股股东中钢集团公司矿业公司部门经理、矿业公司业务一部副经理、中钢冶金进出口总公司处长、国际货运公司总经理等职。现任中钢期货经纪有限公司董事、澳大利亚矿业有限公司董事、中钢澳大利亚康达矿业有限公司董事、山东矿业有限公司监事、柬埔寨有限公司董事、中钢集团人力资源部总经理，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    吴永胜，男，1964年出生，毕业于华东冶金学院经济管理专业和中国人民大学工商管理专业，大学毕业，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任冶金部物资供运局副处长、中国钢铁炉料总公司期货贸易部副总经理等职。现任宁波杭州湾大桥投资开发有限公司董事、中钢安徽天源科技股份有限公司董事、山东矿业有限公司董事、中钢投资公司总经理、中钢期货经纪有限责任公司董事、总经理、中钢期货经纪有限公司董事长，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王文军，男，1968年出生，毕业于东北大学工业企业管理专业和北京大学工商管理专业，大学毕业，高级经济师，中共党员。曾任冶金部体改司干部、中国钢铁炉料总公司外派广东钢材交易市场结算部副经理、云南省砚山县教育局副局长、中钢公司投资企业管理部国内企业处处长、宁夏中钢贸易有限公司监事、中钢集团投资企业管理部副总经理等职。现任南京进出口有限公司董事、四川中钢工贸有限公司董事、中钢资产管理有限责任公司董事、中钢科技发展有限公司董事、公司控股股东中钢集团公司企业发展部总经理，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。