沈阳金山热电股份有限公司于2006年7月3日以通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议,会议应参加会议董事9人,实际参加表决董事9人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议一致通过了如下决议。
    一、关于出资组建内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司的议案;
    表决结果:同意,9票;反对,0票;弃权,0票。
    详见公司临2006-015号对外投资公告。
    二、关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增资暨扩建二期工程的议案。
    表决结果:同意,9票;反对,0票;弃权,0票。
    详见公司临2006-016号对外投资公告。
    特此公告。
    沈阳金山热电股份有限公司董事会
    二OO六年七月三日
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